Convocazione dell'assemblea degli azionisti 
 

  I signori  Azionisti,  Consiglieri  e  Sindaci  sono  convocati  in
assemblea che si terra' in il giorno 
  19 dicembre 2013 alle ore 14,30 
  presso la sede sociale in Dalmine (BG) via  Provinciale  n.  80,per
discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno : 
  1)bilancio  al  31  dicembre  2012;  relazione  del  Consiglio   di
Amministrazione sulla gestione; relazione del  Collegio  Sindacale  e
della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2)deliberazioni ex art. 2386 C.C.; 
  3)determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio  di
Amministrazione per l'esercizio 2013; 
  4)deliberazioni in ordine alla composizione del Collegio Sindacale; 
  5)varie ed eventuali. 
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme  di  legge  e  di
statuto. 
  Dalmine, 29 novembre 2013 

                 Doss S.p.A. - Il presidente del CdA 
                          Romolo Lombardini 

 
T13AAA14967