Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 29 aprile 2014 alle ore 9,30 presso la sede sociale  in  Roma,
via Nazionale n. 91, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1) Assemblea ordinaria, parte A: 
    bilancio al 31 dicembre 2013; 
    relazione degli amministratori sulla  gestione,  relazione  della
societa' di revisione, relazione del collegio sindacale; 
    proposta  del  Consiglio   di   amministrazione   riguardo   alla
destinazione dell'utile, alla determinazione del  sovrapprezzo  delle
azioni per l'esercizio 2014, agli utilizzi delle riserve, alla  spesa
per beneficenza per il 2014, al  limite  massimo  di  spesa  per  gli
interventi di cui al regolamento opere assistenziali per  il  periodo
1° maggio 2014 - 30 aprile 2015,  alla  misura  del  compenso  per  i
componenti del Consiglio di amministrazione  per  il  periodo  maggio
2014 - aprile 2015, al rimborso delle spese  di  trasporto,  vitto  e
alloggio sostenute per l'espletamento del mandato, tenendo  conto  di
eventuali  oneri  fiscali  e  previdenziali,  per  i  componenti  del
Consiglio di amministrazione e del collegio  sindacale,  alla  misura
del compenso annuo per ciascun esponente del collegio  sindacale  per
l'intera durata del  mandato  ai  sensi  dell'art.  2402  del  codice
civile. 
  2) Assemblea ordinaria, parte B: 
    elezione  del  Consiglio  di  amministrazione  e   del   collegio
sindacale ai sensi degli artt. 29 e 35 dello Statuto, per il  periodo
2014-2017. 
    Non raggiungendosi il numero legale, l'assemblea sara' tenuta  in
seconda convocazione il successivo giorno 30 aprile 2014, alla stessa
ora e nel medesimo luogo. 
  Hanno  diritto  a  partecipare  all'assemblea  gli  azionisti   che
risultino iscritti nel libro dei soci  almeno  novanta  giorni  prima
della data fissata per l'assemblea stessa. 
    Roma, 21 febbraio 2014 

                            Il presidente 
                           Giovanni Punzo 

 
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