Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno 25 marzo 2014 alle ore 17,30 presso la Sede Sociale  in  Breno
(Bs), Piazza Repubblica n. 2, in prima convocazione ed  in  eventuale
seconda convocazione, sempre presso la Sede Sociale  in  Breno  (Bs),
Piazza Repubblica n. 2, per il giorno 26 marzo 2014 alle ore 8,00 per
deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  1) Bilancio al 31 dicembre  2013;  relazione  degli  Amministratori
sulla gestione e  relazione  del  Collegio  Sindacale;  deliberazioni
relative. 
  2) Destinazione utile netto dell'esercizio. 
  3) Aggiornamento delle politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
componenti  gli  organi  con  funzione  di  supervisione  strategica,
gestione e controllo, di dipendenti e  di  collaboratori  non  legati
alla Societa' da rapporti  di  lavoro  subordinato  e  dei  piani  di
remunerazione basati su strumenti finanziari. 
  4) Nomina degli amministratori e delibere ai sensi  dell'art.  2389
del Codice Civile. 
  5) Nomina dei componenti  del  Collegio  Sindacale;  determinazione
emolumenti  ai  sensi  dell'art.  2402  del  Codice  Civile   e   per
l'attribuzione delle funzioni di Organismo  di  Vigilanza  ex  D.Lgs.
231/2001. 
  Potranno intervenire all'Assemblea, a sensi di legge,  i  soci  che
abbiano  provveduto  a  depositare  nei  termini  di  legge  i   loro
certificati azionari presso la Sede  Sociale  o  presso  la  sede  di
Bergamo di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. o  presso  la  sede  di
Bergamo della Banca Popolare di Bergamo o presso la sede  di  Brescia
del Banco di Brescia. 
  Breno, 27 febbraio 2014 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         Gianfranco Maiolini 

 
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