Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti e'  convocata
presso la sede legale in Cuneo, via Roma n. 13, il  giorno  25  marzo
2014 alle ore 10,30 in prima convocazione ed  occorrendo  in  seconda
convocazione il giorno  26  marzo  2014,  stessi  ora  e  luogo,  per
trattare e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte Straordinaria 
  1.  Proposta  di  modifica  dei  seguenti  articoli  dello  statuto
sociale: articolo 12 c.1 e 12 c.2; articoli 8 c.3, 9 c.1, 12 c.5,  13
c.1, 13 c.2, 13 c.5, 14 c.4, 14 c.6, 17 c.1; articoli 14  c.12  e  17
c.3; articolo 14 c.3; articolo 14 c. 10; articolo 20. 
  Parte Ordinaria 
  1. Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2013;  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione  del  Collegio
Sindacale;  relazione  della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni
relative. 
  2. Proposta di riparto dell'utile dell'esercizio 2013. 
  3. Proposta di distribuzione di parte della Riserva Statutaria. 
  4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e  determinazione  della
durata del mandato. 
  5. Deliberazioni  ai  sensi  dell'articolo  12  c.5  dello  statuto
sociale. 
  6. Aggiornamento delle politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
componenti  gli  organi  con  funzione  di  supervisione  strategica,
gestione e controllo, di dipendenti e  di  collaboratori  non  legati
alla Societa' da rapporti  di  lavoro  subordinato  e  dei  piani  di
remunerazione basati su strumenti finanziari. 
  7. Determinazione degli emolumenti spettanti agli Amministratori. 
  8. Determinazione degli  emolumenti  spettanti  ai  componenti  del
Collegio Sindacale quali membri dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.
231/2001. 
  Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto (pubblicato sul sito internet  della  Societa'  all'indirizzo
www.brebanca.it.). 
  Essendo le azioni emesse in regime di dematerializzazione,  possono
intervenire all'Assemblea i  titolari  di  azioni  ordinarie  e/o  di
azioni privilegiate per i quali,  entro  il  termine  di  due  giorni
antecedenti  l'Assemblea,  sia  stata  ricevuta  dalla  Societa'   la
comunicazione dell'intermediario depositario con l'indicazione  delle
azioni per le quali  essi  intendono  partecipare  all'Assemblea;  si
rammenta ai possessori di azioni non accentrate presso  Monte  Titoli
S.p.A. che l'esercizio dei  diritti  relativi  a  detti  titoli  puo'
essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi  ad  un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. 
  La rappresentanza dei Soci in Assemblea e'  regolata  dall'articolo
2372 del codice civile;  un  modulo  di  delega  e'  disponibile  sul
predetto sito internet della Societa'. 
  Ai fini  delle  operazioni  di  accertamento  della  legittimazione
all'intervento in Assemblea, i Soci, ovvero i loro delegati, dovranno
esibire la documentazione eventualmente necessaria  per  attestare  i
poteri rappresentativi spettanti. 
  La documentazione (bilancio e relazioni)  relativa  all'ordine  del
giorno sara' depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale
con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      Luigi Rossi di Montelera 

 
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