Convocazione di assemblea 
 

  I signori soci - giusta delibera del Consiglio di Amministrazione -
sono convocati in  assemblea  ordinaria  in  prima  convocazione  per
venerdi' 4 aprile 2014, alle ore 15,  in  Piacenza,  via  Mazzini  20
(Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 5 aprile  2014,
alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini  14  (Palazzo  Galli),  per
deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Relazione del Consiglio  di  Amministrazione  con  presentazione
delle proposte relative alla ripartizione dell'utile, al sovrapprezzo
delle azioni ed al compenso del  Collegio  sindacale,  relazione  del
Collegio sindacale, bilancio al  31  dicembre  2013  corredato  dalla
relazione della societa' di revisione. 
  2) Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
nell'esercizio 2013. 
  3) Elezione di tre amministratori per gli esercizi 2014/2015/2016. 
  4) Elezione del Presidente del Collegio sindacale, di  due  Sindaci
effettivi e di due supplenti per gli esercizi 2014/2015/2016. 
  5) Elezione di tre componenti effettivi  e  di  due  supplenti  del
Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2014/2015/2016. 
  Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare  nelle
assemblee coloro che  risultano  iscritti  a  libro  soci  da  almeno
novanta giorni. 
  Per partecipare all'assemblea i Soci debbono,  inoltre,  essere  in
possesso  della  certificazione  di  partecipazione  al  sistema   di
gestione  accentrata,  ovvero  aver  fatto  pervenire   la   relativa
comunicazione rilasciata da  un  intermediario  aderente  al  sistema
stesso, secondo quanto previsto dal D.L.vo 24 febbraio 1998 n.  58  e
dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob  del  22  febbraio  2008  e
successive modificazioni. 
  Un modulo di  delega  e'  riportato  in  calce  al  certificato  di
partecipazione precitato e puo' comunque essere richiesto all'Ufficio
Segreteria generale e legale della Banca. 
  I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno,  ai
fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni
stesse ad un intermediario, per la loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato. 
  Sempre a norma di Statuto, ogni Socio avente diritto di intervenire
e votare puo'  farsi  rappresentare  da  altro  Socio  (che  non  sia
amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante  delega
scritta valida sia per la prima  che  per  la  seconda  convocazione.
Nessun Socio puo'  portare  piu'  di  due  deleghe.  La  delega  deve
espressamente indicare il nome  del  rappresentante.  Ogni  Socio  ha
diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. 
  La  documentazione  inerente  i  punti  all'ordine  del  giorno  e'
depositata nei termini di legge presso la sede sociale. Si segnala in
particolare  che  il   documento   "Composizione   quali-quantitativa
ottimale del Consiglio di Amministrazione - Informativa  ai  Soci  in
vista  del  rinnovo  parziale  dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione"  e'  posto  a  disposizione  degli   stessi   presso
l'Ufficio Segreteria generale e legale della Banca. 
  Piacenza, 4 marzo 2014 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         ing. Luciano Gobbi 

 
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