Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci 
 

  In ottemperanza all'art. 2 del regolamento  assembleare,  approvato
dall'assemblea ordinaria dei soci del 4 maggio 2013,  e  all'art.  21
dello Statuto sociale, e' stata convocata l'assemblea  ordinaria  dei
soci della Sanfelice 1893 Banca Popolare - Soc. Coop.  per  azioni  -
fondata nel 1893 - iscritta al n. 00264720368  del  registro  imprese
presso la C.C.I.A.A. di Modena, gia' iscritta al n. 111 del  registro
societa' presso il Tribunale di Modena.  Patrimonio  al  31  dicembre
2012: Capitale sociale € 6.471.951 - riserve € 109.179.789  -  codice
fiscale e partita I.V.A. n. 00264720368 - Iscritta all'Albo presso la
Banca  d'Italia  al  n.  290.70  -  Capogruppo  del  Gruppo  bancario
"Sanfelice 1893 Banca Popolare" -  Societa'  non  quotata,  in  prima
convocazione per giovedi' 24 aprile 2014, alle ore 9 in Modena  (MO),
via Perlasca  n.  20,  presso  la  sede  temporanea  della  Direzione
Generale della Banca, per trattare il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2013 e  consolidato,
corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni  del  Consiglio  di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di revisione
legale dei conti, determinazione del soprapprezzo di emissione in via
ordinaria  delle  nuove  azioni  e  dell'importo   da   destinare   a
beneficenza - esame e deliberazioni relative; 
    2. Determinazione monte compensi 2014 per  gli  Amministratori  e
politica di remunerazione: informativa all'assemblea  sull'attuazione
delle politiche  retributive  dell'anno  2013  ed  aggiornamento  del
documento "Politica di Remunerazione", ai sensi  dell'art.  22  dello
statuto - esame e deliberazioni relative; 
    3. Cariche sociali: nomina di Consiglieri di  Amministrazione  di
cui uno con requisiti  di  indipendenza  di  cui  all'art.  30  dello
Statuto sociale,  integrazione  del  collegio  sindacale  con  membri
effettivi e supplenti,  nomina  dell'intero  Collegio  dei  Probiviri
(effettivi e supplenti). 
      
  La documentazione sara' disponibile presso la sede temporanea della
Direzione Generale della Banca in Modena, via Perlasca n.  20,  causa
inagibilita' della  sede  sociale  di  San  Felice  sul  Panaro,  nei
quindici giorni precedenti la data di prima convocazione. 
  Qualora l'assemblea del giorno 24 aprile 2014 non fosse valida  per
insufficienza del numero dei soci presenti, prescritto  dall'art.  25
dello statuto sociale, essa e'  sin  d'ora  convocata  -  in  seconda
convocazione per sabato 26 aprile 2014, alle ore 9 in San Felice  sul
Panaro (MO), Pala Round Table in piazza Italia, col  medesimo  ordine
del giorno. 
  Possono prendere parte all'assemblea i soci che: 
    risultino iscritti nel libro dei Soci da  almeno  novanta  giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla  data  del
24 gennaio 2014; 
    abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli artt. 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca  d'Italia  -
Consob del 22 febbraio 2008, e successive modifiche, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  54  del  4  marzo  2008,  presso  il  proprio
intermediario abilitato nei modi  e  termini  previsti  dall'art.  23
dello statuto sociale. 
  I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono  comunque  richiedere  per
iscritto, entro il 18 aprile 2014, la prevista  comunicazione  presso
qualsiasi filiale della stessa Sanfelice 1893 Banca Popolare. 
  Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di  cui
e' titolare; e' ammessa la rappresentanza di un  socio  da  parte  di
altro socio avente diritto di intervenire e votare in assemblea,  che
non sia Amministratore, Sindaco o  dipendente  della  societa';  ogni
socio non puo' rappresentare piu' di tre soci. La firma del delegante
deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, o da un dirigente o
quadro direttivo della banca. 
  Cordiali saluti. 
    San Felice sul Panaro, 25 febbraio 2014 

Sanfelice  1893  Banca  Popolare  S.C.P.A.  -  Per  il  Consiglio  di
                   Amministrazione - Il presidente 
                     prof. avv. Pier Luigi Grana 

 
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