Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea generale  ordinaria
per giovedi' 17 aprile 2014 alle ore 9.30 in prima convocazione ed in
eventuale seconda convocazione per giovedi' 24 aprile 2014  alle  ore
9.30 presso la sede sociale in  Mandello  del  Lario,  via  A.Carcano
n.10, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2013; 
  2. Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione secondo quanto stabilito  dall'art.19  dello  Statuto
Sociale; 
  3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  4. Determinazione del compenso complessivo spettante  al  Consiglio
di Amministrazione; 
  5. Conferimento  dell'incarico  di  Controllo  Contabile  ai  sensi
dell'art.29 dello Statuto Sociale. 
  I Signori Soci sono invitati a  richiedere  entro  7  giorni  prima
della data  dell'Assemblea,  presso  l'Ufficio  Amministrativo  della
Societa', il rilascio dei certificati di voto di cui all'art.17 dello
Statuto Sociale. 
  Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che   abbiano
provveduto al  tempestivo  deposito  delle  azioni  presso  le  casse
sociali. 
  Mandello del Lario, 26 marzo 2014. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Ettore Zelioli 

 
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