Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' indetta per il giorno 30 del mese
di aprile dell'anno 2014, alle ore 17.00 presso la sede sociale della
banca, Pontassieve, Via V. Veneto  n.9,  in  prima  convocazione,  e,
qualora nel suddetto giorno non  si  raggiungesse  il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per  il  giorno
09 maggio 2014 alle ore 20.00 presso "Hotel Moderno", Via Londra n.5,
Pontassieve, in seconda convocazione, per discutere e deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1.Bilancio  al  31  dicembre   2013:   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2.Politiche e prassi di remunerazione  e  incentivazione  ai  sensi
dell'articolo 30  dello  Statuto  Sociale  e  delle  Disposizioni  di
Vigilanza emanate in materia dalla Banca d'Italia. 
  3.Informativa in tema di  "Attivita'  di  rischio  e  conflitti  di
interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca". 
  4.Determinazione dei compensi per i  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale   e   approvazione   dei
para-metri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei  rimborsi   spese
sostenute dagli esponenti aziendali. 
  5.Stipula  delle  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile,
infortuni pro-fessionali ed extra  professionali  e  sanitaria  degli
amministratori e sindaci. 
  6.Elezioni  del  Presidente  e  dei  componenti  del  Consiglio  di
ammini-strazione, previa determinazione del numero dei membri, e  del
Col-legio Sindacale. Nomina del Collegio dei probiviri. 
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede  e  le
succursali della banca e' depositata una copia del bilancio  e  delle
re-lazioni  previste  dagli  artt.  2428  e  2429  c.c.  e   14   del
D.Lgs.39/2010. 
  Il Documento di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione di
cui i soci possono tenere conto ai fini dell'elezione  delle  cariche
so-ciali, e' liberamente consultabile presso la sede e le  succursali
della banca. Ciascun socio ha diritto di averne una copia gratuita. 
  p. Il consiglio di amministrazione 

                            Il presidente 
                         dott. Matteo Spano' 

 
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