Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Brescia, via R. Psaro n. 17 per il giorno  29  aprile
2014 alle ore 17,30 in prima convocazione e per il giorno  22  maggio
2014 alle ore 17,30 stesso luogo, in seconda convocazione qualora  la
prima andasse deserta, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile relativamente
all'approvazione del bilancio  d'esercizio  31  dicembre  2013,  alla
individuazione e nomina del soggetto al quale affidare  la  revisione
legale dei conti e alla nomina del Collegio sindacale; determinazione
dei relativi compensi; 
  2. Determinazione del compenso da corrispondere  all'amministratore
unico; 
  3. Varie ed eventuali. 
    
  Per l'intervento in assemblea valgono le  vigenti  disposizioni  di
legge. 

                       L'amministratore unico 
                        Giacomo Luigi Polotti 

 
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