Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sala Manzoni, in Rimini, Viale IV Novembre n. 35, per  il  giorno  28
aprile 2014, alle ore 11,00, in unica  convocazione  per  trattare  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Approvazione del Regolamento Assembleare; 
  2. Approvazione del Bilancio relativo all'Esercizio 1° gennaio 2013
- 31 dicembre 2013; Relazioni del Consiglio di Amministrazione e  del
Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina di un  Sindaco  Supplente  in  sostituzione  del  sindaco
supplente dimissionario; 
  deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4. Determinazione dei compensi  da  attribuire  ai  Componenti  del
Collegio  Sindacale  in  relazione  alle  funzioni  di  Organismo  di
Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01; 
  5. Politiche di remunerazione e incentivazione: 
  a. Informativa sull'attuazione 
  b. Approvazione nuovo Documento. 
  Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che  esibiscano  la
certificazione di partecipazione al sistema di  gestione  accentrata,
rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi  della  normativa
vigente, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea. 
  Rimini, 27 marzo 2014 

                            Il presidente 
                      prof. avv. Sido Bonfatti 

 
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