Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci e' indetta per il giorno martedi' 29
aprile 2014, alle ore 8:30, presso la Sede Sociale di Scandicci  (FI)
via G. Donizetti 48/50, in prima convocazione e, qualora nel suddetto
giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la  valida
costituzione dell'Assemblea, per il giorno  sabato  17  maggio  2014,
alle ore 9:00, presso il Teatro AURORA in via S. Bartolo in  Tuto  n.
1, Scandicci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2013:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Informative della Presidenza relative all'esercizio  dei  poteri
effettuato in attuazione di quanto disposto dall'Atto  Costitutivo  e
circa  i  risultati  dell'attivita'  di  Autovalutazione  svolta  dal
Consiglio di Amministrazione. 
  3.  Riduzione  del  numero  dei   componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione. 
  4. Adozione del Regolamento Assembleare ed Elettorale nonche' per i
limiti al cumulo delle cariche da parte  degli  Amministratori  della
Societa', in attuazione dell'art. 28 dello Statuto. 
  5. Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di
un Amministratore. 
  6. Politiche e prassi di remunerazione e  incentivazione  ai  sensi
dell'articolo 30 dello Statuto  e  delle  Disposizioni  di  Vigilanza
emanate in materia dalla Banca d'Italia. 
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
Soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. 
  Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, presso la sede della
Banca e' depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste
dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs.  39/2010.  Sono  inoltre
disponibili tutti i documenti da  trattare  iscritti  all'ordine  del
giorno. 
  Il Documento di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione di
cui i Soci possono tenere conto ai fini dell'elezione  delle  cariche
sociali, e' liberamente consultabile  presso  la  sede  della  Banca.
Ciascun Socio ha diritto di averne una copia gratuita. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Doddoli Giovanni 

 
T14AAA4494