Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede sociale di UNIQA Assicurazioni SpA, sita in Milano, Via Carnia n
26  -  per  il  giorno  23  aprile  2014  alle  ore  14.00  in  prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per  il  giorno
successivo, stessi luogo ed  ora,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ordine del giorno 
  1. Relazione annuale predisposta dal Consiglio di  Sorveglianza  ai
sensi dell'art. 24 del Reg. ISVAP n. 39/2011 in materia di  politiche
di remunerazione: delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Relazione annuale predisposta dal Consiglio di  Sorveglianza  ex
art. 2409terdecies lettera f) cod. civ. sull'attivita'  di  vigilanza
svolta, sulle omissioni e sui fatti  censurabili  rilevati:  delibere
inerenti e conseguenti; 
  3. Delibera in  materia  di  distribuzione  degli  utili  ai  sensi
dell'art. 2364bis, comma 1 n. 4) cod. civ.. 
  Ai sensi di Statuto, possono intervenire in Assemblea gli azionisti
titolari del diritto di voto. Ogni azione da' diritto ad un voto. Per
intervenire all'Assemblea gli azionisti debbono depositare le azioni,
presso la sede sociale o presso la sede  della  societa'  capogruppo,
almeno due (2)  giorni  non  festivi  prima  di  quello  fissato  per
l'Assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima  della  fine
dell'Assemblea. 

            per Il consiglio di gestione - Il presidente 
                         Michele Meneghetti 

 
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