Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  Il Consiglio di amministrazione ha  indetto  l'Assemblea  Ordinaria
dei Soci di Banca Popolare  dell'Alto  Adige  soc.coop.pa,  in  prima
convocazione per il 28 aprile 2014 alle  ore  08.00  presso  la  sede
sociale della Banca e in seconda convocazione per martedi' 29  aprile
2014 alle ore 18.00, nei  locali  assembleari  all'uopo  allestiti  a
Merano - Kurhaus, Corso Liberta' 31, per trattare il seguente 
  Ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1. Relazione  del  Consiglio  di  amministrazione  e  del  Collegio
sindacale  sul  bilancio  dell'esercizio  2013;   presentazione   del
bilancio e relative delibere 
  2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione 2014  delle  azioni
di Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 10 dello statuto
sociale 
  3. Relazione sull'attuazione 2013 delle Politiche di remunerazione 
  4. Rinnovo del Consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli
29, 30 e 55 dello statuto sociale 
  5. Rinnovo del Collegio dei probiviri ai sensi dell'art.  48  dello
statuto sociale 
  Avvertenze 
  Lo  svolgimento   dell'adunanza   e'   disciplinato   dall'apposito
regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci in  data  19.04.2013  e
reperibile sul sito internet www.bancapopolare.it. 
  Presentazione delle Liste per la nomina di quattro Amministratori 
  In relazione al punto 4. all'Ordine del giorno, si  ricorda  che  i
Soci hanno diritto di presentare le Liste dei candidati nei termini e
con le modalita' previste dall'art. 30 dello statuto sociale. 
  Ogni   Lista   deve   contenere    dodici    candidati,    ordinati
progressivamente per numero. Almeno  tre  candidati,  entro  i  primi
sette iscritti in lista - dovranno essere in possesso  dei  requisiti
di indipendenza di cui all'art.29, comma 5 dello statuto. 
  Le Liste devono essere depositate presso la sede sociale  di  Banca
Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via Siemens 18,  entro  venerdi'
18 aprile 2014, complete della documentazione richiesta  dalla  Banca
ai sensi dell'art. 30, comma 4 dello statuto e sottoscritte da: 
  a) almeno quattrocento Soci presentatori, oppure, in alternativa, 
  b) da uno o  piu'  Soci  presentatori  che  siano  titolari,  anche
congiuntamente, di almeno 190.636  azioni  Banca  Popolare  dell'Alto
Adige, tale che risultino soddisfatte le disposizioni di cui all'art.
30, comma 5, lettera (a) ovvero lettera (b)  dello  statuto  sociale;
all'uopo si informa che al 31  dicembre  2013  risultano  iscritti  a
Libro Soci di Banca Popolare dell'Alto  Adige  37.574  azionisti  con
diritti sociali e che il capitale sociale della Banca risulta  essere
Euro 152.508.440, suddiviso in 38.127.110 azioni dal valore  nominale
di Euro 4,00 ciascuna. 
  Le firme dei Soci presentatori devono essere autenticate da  notaio
oppure certificate da dipendente di Banca  Popolare  dell'Alto  Adige
appositamente delegato  dal  Consiglio  di  amministrazione.  I  Soci
presentatori che si avvalgono della  certificazione  della  firma  in
Banca Popolare dell'Alto Adige possono rivolgersi ai seguenti profili
professionali 
  presso le filiali: 
  Direttore di Area; Titolare di Filiale; Vice-Titolare  di  Filiale;
Titolare di Agenzia; 
  Responsabile di Centro di  consulenza  Corporate,  Responsabile  di
Centro di consulenza Private; 
  presso la sede sociale: 
  Dirigente di direzione Segreteria generale. 
  Modulistica  in  fac-simile  e  informazione  per  il  Socio   sono
reperibili sul sito internet www.bancapopolare.it. 
  Le Liste dei candidati validamente presentate per la  nomina  degli
Amministratori saranno messe a disposizione presso  la  sede  sociale
della  Banca  e  pubblicate  sul  sito  www.bancapopolare.it.   entro
venerdi' 18 aprile 2014. 
  Candidatura alla carica di probiviro per la nomina del Collegio dei
probiviri 
  In relazione al punto 5. all'Ordine del giorno, si ricorda  che  le
candidature alla carica di probiviro devono essere depositate  presso
la sede sociale di Banca Popolare dell'Alto  Adige  in  Bolzano,  via
Siemens  18,  entro  venerdi'  18   aprile   2014,   complete   della
documentazione richiesta dalla Banca ai sensi dell'art. 48,  comma  2
dello statuto e dell'art. 14, comma 4 del regolamento dell'Assemblea: 
  Partecipazione all'Assemblea 
  Hanno diritto di intervenire  in  Assemblea  i  Soci  che  sono  in
possesso della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi
della normativa vigente; per le azioni che risultano gia' immesse  in
deposito a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto
Adige provvede la Banca. 
  Sono legittimati  a  esercitare  il  diritto  di  voto  coloro  che
risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni. 
  I  Soci  legittimati  a  intervenire   e   votare   possono   farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e  i
limiti previsti dalla legge e dall'art. 25  dello  statuto  da  altro
Socio abilitato a intervenire e votare nella medesima  Assemblea.  Le
firme dei Soci deleganti devono essere autenticate  da  notaio  o  da
pubblico ufficiale ovvero apposte  innanzi  un  dipendente  di  Banca
Popolare dell'Alto Adige  appositamente  delegato  dal  Consiglio  di
amministrazione; per i Soci deleganti  con  azioni  non  in  deposito
presso  Banca  Popolare  dell'Alto  Adige,  la  firma   puo'   essere
autenticata dall'intermediario depositario. 
  I Soci deleganti che si avvalgono della certificazione della  firma
in Banca Popolare dell'Alto Adige, sottoscrivono il modulo di  delega
disponibile nelle filiali  e  presso  la  sede  sociale  della  Banca
davanti un dipendente con profilo professionale: 
  presso le filiali: 
  Direttore di Area; Titolare di Filiale; Vice-Titolare  di  Filiale;
Titolare di Agenzia; 
  Responsabile di Centro di  consulenza  Corporate,  Responsabile  di
Centro di consulenza Private; 
  presso la sede sociale: 
  Dirigente di Direzione Segreteria generale. 
  Si rammenta che ciascun Socio non  puo'  rappresentare  per  delega
piu' di cinque Soci, salvo i casi di rappresentanza di legge. 
  La delega in originale dovra'  essere  consegnata  al  momento  del
primo ingresso in Assemblea. 
  Per l'intervento in rappresentanza di legge deve essere  consegnata
idonea documentazione al momento del primo ingresso in Assemblea. 
  Bolzano, 28 febbraio 2014 

Banca Popolare  dell'Alto  Adige  Soc.coop.pa  -  Il  presidente  del
                    consiglio di amministrazione 
                           Otmar Michaeler 

 
T14AAA4561