Convocazione di assemblea 
 

  E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per  il
giorno 29 aprile 2014, in prima convocazione, alle ore 10,00 in  Roma
presso la sede sociale in via Sardegna,  129  e,  per  il  giorno  1°
maggio 2014, in seconda convocazione, alle ore 9,30 in Roma presso il
Padiglione 8 della  nuova  Fiera  di  Roma,  ingresso  nord,  in  via
Portuense 1645/7, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Progetto di  bilancio  al  31  dicembre  2013,  Relazione  del
consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale:  deliberazioni
relative su bilancio e destinazione dell'utile di esercizio; 
    2. Regolamento politiche di remunerazione: informazioni  previste
dalle disposizioni normative; 
    3. Informativa in ordine  all'autovalutazione  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
      
  Parte Straordinaria 
    1. Modifiche agli artt. 1, 13, 32, 35,  43  e  53  dello  Statuto
Sociale. 
      
  Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede  sociale  e'
obbligatorio, unitamente al Regolamento assembleare ed elettorale, e'
disponibile presso le sedi distaccate,  le  agenzie  della  Banca,  i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
ed e', inoltre, consultabile sul sito internet www.bccroma.it. 
  Ai  sensi  dell'art.  25   dello   statuto,   possono   intervenire
all'assemblea  e  hanno  diritto  di  voto  i  soci  che,  il  giorno
dell'adunanza  assembleare,  risultano  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Il socio puo' farsi  rappresentare  in  assemblea  da  altro  socio
persona fisica che non sia un amministratore,  sindaco  o  dipendente
della Banca, mediante delega scritta. Ogni socio  non  puo'  ricevere
piu' di cinque deleghe. La firma del delegante apposta  sulla  delega
deve essere autenticata da un notaio o da uno dei  seguenti  soggetti
autorizzati dal Consiglio di amministrazione della Banca, durante gli
orari di apertura dei loro uffici: il presidente, il vice presidente,
il direttore generale, il  vicedirettore  generale,  i  direttori  di
sede, i direttori di zona, i direttori delle agenzie, il responsabile
del servizio relazioni soci. Il termine  per  l'autenticazione  delle
deleghe e' fissato per le ore 17,00 del  24  aprile  2014.  Entro  lo
stesso giorno debbono pervenire  al  servizio  relazioni  soci  della
Banca le deleghe autenticate da un notaio. 
  (Soci aventi diritto al voto: n. 25.522). 

          Per il consiglio di amministrazione Il presidente 
                      dott. Francesco Liberati 

 
TS14AAA4243