Convocazione di assemblea 
 

  Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
il giorno 28 aprile 2014 ore 15, presso lo  studio  notarile  Zabban,
Notari, Rampolla & Associati in  Milano,  via  Metastasio  n.  5  ed,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 gennaio 2014  stessa
ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
  1. Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso  al  31
dicembre 2013,  relazione  sulla  gestione,  relazione  del  Collegio
sindacale, deliberazioni relative; 
  2. Nomina del Consiglio di  amministrazione  previa  determinazione
del numero dei componenti e della durata in carica; 
  3. Determinazione del compenso a favore degli amministratori; 
  4. Proposta copertura assicurativa; 
  5. Nomina Collegio sindacale e suo compenso. 
    
  Parte straordinaria: 
  1.  Annullamento  azioni  proprie  e  modifica  dell'art.  5  dello
Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Modifica dei seguenti articoli dello statuto: art. 8,  art.  13,
art. 15 e art. 16; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

                            Il presidente 
                         dott. Mauro Bagini 

 
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