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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Roma, via Andrea Noale n. 206 per il giorno 24 aprile 2014 alle ore 10 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 9 maggio 2014 in seconda convocazione stesso luogo alle ore 10, con il seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; 2. Approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; 3. Approvazione della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; 4. Nomina Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014/2016 previa determinazione del numero dei componenti; 5. Nomina Collegio Sindacale e del relativo Presidente per il triennio 2014/2016 e determinazione dei compensi; 6. Varie ed eventuali. Parte straordinaria: 1. Modifiche articoli 1, 3, 10 e 23 dello statuto sociale; 2. Varie ed eventuali. Le azioni devono essere depositate a norma di legge. Roma, 24 marzo 2014 Il presidente dott. Ettore Quadrani TS14AAA4397