Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria
L'Assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci e' indetta per il
giorno 30 aprile 2014, alle ore 9,30, presso la sede sociale, in
prima convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse
il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea
per il giorno
17 Maggio 2014, alle ore 9,30
presso il Palazzo dei Congressi di Montecatini Terme in Viale
Amendola, 2, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
Parte straordinaria
1. Modifica degli articoli 21 e 51 dello Statuto Sociale.
Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2013: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi
dell'art. 30 dello Statuto Sociale e delle disposizioni di Vigilanza
emanate in materia dalla Banca d'Italia;
3. Informativa in tema di "Attivita' di rischio e conflitti di
interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca";
4. Adeguamento del Regolamento Elettorale ed assembleare alle
modifiche statutarie. Modifica degli art. 18 e 24 e dell'allegato;
5. Delibere in merito alla copertura delle perdite ex Banca di
Bientina;
6. Azione di responsabilita' Credito Valdinievole/ex
Amministratori, Sindaci ed ex Direttore Generale ex Banca di Bientina
- proposte di transazione ex componenti Collegio Sindacale e di ex
amministratore;
7. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale e
approvazione dei parametri cui commisurare la liquidazione dei
rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali.
8. Stipula polizze relative alla responsabilita' civile, infortuni
professionali ed extra professionali e sanitaria degli amministratori
e sindaci;
9. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale. Nomina del Collegio dei probiviri.
Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea presso la Segreteria
Generale della Banca sara' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D. Lgs.
39/2010.
Montecatini Terme 9 Aprile 2014
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alessandro Belloni
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