Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori  soci  della  BENE  BANCA  Credito  Cooperativo  di  Bene
Vagienna (Cuneo) s.c. in a.s. sono convocati in  assemblea  in  prima
convocazione per il giorno 15 maggio 2014 ore  8,30  presso  la  sede
legale della Banca, in Bene Vagienna (CN) - Piazza  Botero  n.  7,  e
occorrendo in seconda convocazione, il giorno 18 maggio 2014 alle ore
10,30 in Bene Vagienna - presso il Palazzetto  dello  Sport  -  viale
Rimembranza n. 4 per deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno: 
  1.  politiche  di  remunerazione:   informativa   all'assemblea   e
deliberazione conseguente; 
  2.  determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti; 
  3. conferma incarico per lo svolgimento della revisione legale  dei
conti di bilancio alla societa' Deloitte & Touche Spa; 
  4. acquisto di azioni proprie da parte della Societa'; 
  5. stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni  professionali  ed  extra-professionali   degli   esponenti
aziendali e dei dirigenti; 
  6. determinazione dei compensi per i componenti  del  consiglio  di
amministrazione e del Collegio sindacale; 
  7. elezione di n. 9 consiglieri di amministrazione  che  resteranno
in carica fino all'approvazione del bilancio  relativo  all'esercizio
2016; 
  8. elezione del presidente e degli  altri  componenti  il  collegio
sindacale che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio
relativo all'esercizio 2016; 
  9. elezione del collegio dei probiviri. 
    
  Si precisa che, a norma del 2° comma dell'art. 70 del  Testo  Unico
Bancario,   in   pendenza   della   procedura   di    amministrazione
straordinaria le funzioni delle assemblee sono, di norma, sospese; la
convocazione  dell'assemblea  di  cui  sopra  e'  stata   previamente
autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del 6° comma  dell'art.  72
del Testo Unico Bancario. 
  L'ordine  del  giorno  della  stessa  e'  stato  stabilito  in  via
esclusiva  dal  commissario  straordinario  e  non  e'   modificabile
dall'organo  convocato.  Ai  sensi  dell'art.   53   -   Disposizioni
transitorie - dello statuto sociale, sono ammessi all'assemblea e  al
voto tutti i soci iscritti a libro soci alla data di convocazione. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il  socio  puo'  farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che  non  sia  dipendente
della societa', mediante delega scritta. Ogni socio non puo' ricevere
piu' di una delega. La firma dei deleganti apposta sulla delega  deve
essere autenticata da un notaio o da dipendenti della societa' stessa
a cio' autorizzati dal commissario straordinario. Per l'autentica  il
socio potra' recarsi presso la sede legale, le sedi distaccate  e  le
filiali della Banca durante l'orario di ufficio nei giorni precedenti
all'Assemblea. Sono autorizzati all'autentica delle  firme  dei  soci
deleganti i responsabili ed i vice responsabili delle filiali e delle
sedi distaccate, limitatamente alle deleghe presentate dai soci della
propria  agenzia.  Sono  altresi'   autorizzati   all'autentica,   il
responsabile  dell'area  crediti  e  contenzioso,   il   responsabile
dell'area finanza e il responsabile dell'area organizzazione. Tutti i
soggetti autorizzati potranno eventualmente  procedere  all'autentica
delle firme, con le predette modalita', al di fuori dei locali  della
Banca  il  giorno  stesso  dell'assemblea,  in  presenza  del   socio
delegante, fino all'apertura dei lavori  assembleari.  I  modelli  di
delega sono disponibili presso la sede sociale, le  sedi  distaccate,
le filiali della Banca e sul sito internet www.benebanca.it. 
  Le  operazioni  si  svolgeranno  in  conformita'   al   Regolamento
dell'Assemblea Ordinaria  e  Straordinaria  approvato  dall'Assemblea
ordinaria dei soci del 15 marzo 2014,  liberamente  consultabile  dai
soci presso la sede sociale, le sedi  distaccate,  le  filiali  della
Banca e sul sito Internet della stessa. 
  Bene Vagienna, 22 aprile 2014 

                    Il commissario straordinario 
                          Giambattista Duso 

 
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