Convocazione di assemblea 
 

  I Signori soci della societa' Softec S.p.A.  con  sede  in  Firenze
viale Antonio Gramsci 7, sono convocati in assemblea ordinaria presso
gli uffici della sede amministrativa  siti  in  Prato,  via  Mino  da
Fiesole 5  il  giorno  19  Maggio  2014  alle  ore  10:30  (in  prima
convocazione) ed, occorrendo, il giorno 20 Maggio 2014 alle ore 10:30
(in seconda convocazione) per discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1. deliberazioni in ordine ai disposti dell'art.  2364  del  Codice
Civile circa l'approvazione del bilancio di esercizio al  31.12.2013;
relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale  e
della Societa' di Revisione; 
  2.  determinazione  del  numero  e  della  durata  in  carica   dei
componenti il Consiglio di Amministrazione; 
  3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione  e  nomina
del Presidente per il triennio 2014-2016; 
  4. determinazione del  compenso  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione e  determinazione  annuale  dell'indennita'  di  fine
mandato  prevista  per  gli  amministratori  con  delega   ai   sensi
dell'art.27 dello statuto sociale; 
  5. nomina del collegio  sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio  2014-2016  e  determinazione  della  relativa  retribuzione
annuale; 
  6. conferimento dell'incarico  di  revisione  legale  dei  conti  e
determinazione del relativo corrispettivo 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine  della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea in  prima  convocazione  (record  date),
coincidente  con  il  giorno  8  Maggio  2014.  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
data non rilevano ai fini della legittimazione del  diritto  di  voto
nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
puo' farsi rappresentare mediante  delega  scritta,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di  legge,  con  facolta'  di  sottoscrivere  il
modulo  di  delega  reperibile  sul  sito  internet  della   societa'
www.softecspa.com. La documentazione relativa  agli  argomenti  posti
all'ordine del giorno dell'Assemblea sara' messa a  disposizione  del
pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede legale
e sul sito  internet  della  stessa  all'indirizzo  www.softecspa.com
(sezione Investor Relations). 

                      Il presidente del C.d.A. 
                       dott. Maurizio Bottaini 

 
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