Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria in Milano, Piazza San Sepolcro n. 1 c/o Capitalink  per
il giorno 21 maggio 2014, alle ore 15:00, in prima  convocazione  ed,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno  22  maggio  2014,
stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  In sede ordinaria 
  1.Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013; Relazione del  Collegio
Sindacale e Relazione  della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2.Dimissioni del Consiglio di  Amministrazione;  Nomina  del  nuovo
Consiglio di Amministrazione, previa determinazione  del  numero  dei
componenti e della durata in  carica;  determinazione  dei  compensi;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3.Nomina del Collegio  Sindacale  e  determinazione  dei  compensi;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  In sede straordinaria 
  4.Delibere di  cui  all'art.  2446  del  codice  civile;  eventuale
ricostituzione   del   capitale   sociale   ad   Euro   6.744.050,00;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi di legge e di Statuto, possono  intervenire  in  assemblea
gli Azionisti ai quali spetta  il  diritto  di  voto  e  che  abbiano
depositato 5 (cinque) giorni prima della data prevista per  la  prima
convocazione dell'adunanza assembleare i certificati  azionari  nella
sede sociale in Basiglio, Palazzo dei Cigni  snc,  presso  lo  Studio
Legale Calembo. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Gianni Abbondanza 

 
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