Convocazione di assemblea degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
Sede sociale per il giorno 28 Maggio 2014 alle  ore  12:30  in  prima
convocazione e, occorrendo, per il  giorno  29  Maggio  2014,  stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione,  per  deliberare  il  seguente
ordine del giorno: 
  - proposta  di  rideterminazione  del  numero  dei  componenti  del
Consiglio  di  Amministrazione,  subordinatamente  all'inizio   delle
negoziazioni delle  azioni  della  Societa'  sul  MTA;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  -   proposta   di   integrazione    dell'attuale    Consiglio    di
Amministrazione, subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle
azioni della Societa' sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  - proposta di determinazione del compenso dei nuovi Amministratori,
subordinatamente all'inizio delle  negoziazioni  delle  azioni  della
Societa' sul MTA; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Avranno diritto di  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che
abbiano  depositato   le   proprie   azioni   cinque   giorni   prima
dell'Assemblea presso la Sede sociale o presso  i  seguenti  Istituti
bancari: Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Banca S.p.A.  E'  ammesso
l'intervento in Assemblea mediante audio/videoconferenza, cosi'  come
previsto dall'art.  19  dello  Statuto  Sociale,  collegandosi  dagli
uffici della Societa' siti in Roma, Via Tevere 1/a. 
  Trieste, li' 5 Maggio 2014 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        amb. Vincenzo Petrone 

 
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