Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti di  SIA  S.p.A.  sono  convocati  in  assemblea
ordinaria presso  la  sede  legale  della  societa'  in  Milano,  Via
Francesco Gonin, 36, Sala ATRIUM, in prima convocazione il giorno  28
maggio 2014 alle ore 16.30 ed eventualmente in  seconda  convocazione
il giorno 29 maggio 2014, alle ore 8.00, stesso luogo, per  discutere
e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  1) nomina dei membri del Consiglio  di  Amministrazione  a  seguito
delle dimissioni della maggioranza dei Consiglieri in carica e  della
conseguente cessazione dell'intero Consiglio ai sensi  dell'art.  18,
comma 13, dello Statuto; deliberazioni relative; 
  2) rinuncia a ogni azione di responsabilita'  nei  confronti  degli
Amministratori dimissionari e/o decaduti. 
  Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti possessori
di  azioni  ordinarie  che  presenteranno  l'apposita   comunicazione
rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi  della  normativa
vigente. 
  Con riferimento al punto 1) dell'ordine del giorno si rammenta che,
ai sensi dell'art. 18 dello Statuto  come  modificato  dall'assemblea
straordinaria dei soci in data  22  aprile  2014  e  che,  alla  data
odierna, risulta depositato presso  il  Registro  delle  Imprese,  il
Consiglio di Amministrazione e' composto di 11 (undici) membri e  gli
Amministratori sono nominati sulla base di liste presentate  da  soci
che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 4%
del capitale sociale (che,  si  ricorda,  e'  di  Euro  22.091.286,62
ripartito in 169.932.974 azioni), con le seguenti modalita': 
  - le liste devono essere depositate presso la sede  della  societa'
almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima di  quello  fissato  per
l'assemblea in prima convocazione (i.e. 23 maggio 2014); 
  - ciascun socio potra' presentare o concorrere  alla  presentazione
di una sola lista e ogni candidato potra'  presentarsi  in  una  sola
lista a pena di ineleggibilita'; 
  - ciascuna  lista  dovra'  indicare  un  numero  di  candidati  non
superiore  a  11  (undici)  che  dovranno  essere  elencati  mediante
l'attribuzione di un numero progressivo; 
  -  unitamente   a   ciascuna   lista,   dovranno   depositarsi   le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano  la  propria
candidatura  e   attestano,   sotto   la   propria   responsabilita',
l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'; 
  - le liste per le quali non sono osservate le  statuizioni  di  cui
sopra sono considerate come non presentate. 
  Il testo dello Statuto Sociale  e'  pubblicato  sul  sito  internet
della societa' all'indirizzo www.sia.eu. 
  Milano, 7 maggio 2014 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Carlo Tresoldi 

 
T14AAA6150