Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in Assemblea  ordinaria,  in  1^
convocazione, per il giorno 26 giugno 2014 alle ore 7 presso la  Sede
sociale, in Roma, via Lucrezia Romana, 41/47 ed,  all'occorrenza,  in
2^ convocazione, per il giorno 27 giugno 2014 alle ore 9,30 in  Roma,
presso l'Hotel «Rome Cavalieri», via Alberto  Cadlolo,  101,  con  il
seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  1.  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  Relazione  del
Collegio Sindacale, esame del Bilancio  di  esercizio  chiuso  al  31
dicembre 2013, con annesso Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre
2013 e deliberazioni relative; 
  2. Nomina di n. 2 Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c.; 
  3. Politiche di retribuzione ed incentivazione; 
  4. Fondo acquisto azioni proprie. 
  Ai sensi dell'art. 2370  c.c.  e  per  effetto  dell'art.  7  dello
Statuto,  possono  intervenire  all'Assemblea  i  Soci  che   abbiano
depositato le azioni  almeno  cinque  giorni  prima  presso  la  Sede
sociale o presso  l'Iccrea  Banca  S.p.A.  -  Istituto  Centrale  del
Credito Cooperativo, via Lucrezia Romana n. 41/47 - Roma. 
    Roma, 29 aprile 2014 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giulio Magagni 

 
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