Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti di Acta S.p.A. sono convocati in assemblea  per
il giorno 26 Giugno 2014 alle  ore  14.00  presso  lo  Studio  Notaio
Orlandi, Via Ludovisi 35, Roma, e, occorrendo, 
  i) in seconda convocazione per il giorno 27 Giugno 2014 (stessa ora
e stesso luogo) 
  ii) in terza convocazione per il giorno 30 Giugno 2014 (stessa  ora
e stesso luogo) 
  per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte Ordinaria: 
  1. Bilancio al 31.12.2013, Relazione  sulla  Gestione  e  Relazione
della Societa' di Revisione Legale. Delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione del  Bilancio  Consolidato  al  31.12.2013,  della
relativa Relazione sulla Gestione e della Relazione della Societa' di
Revisione Legale; 
  Parte Straordinaria: 
  3. Aumento di capitale fino a un massimo di 100.000.000  di  azioni
con esclusione del diritto di opzione ai  sensi  dell'articolo  2441,
c.5, del Codice Civile, 
  con conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell'articolo  2443  del  Codice  Civile.  Adattamenti  e   modifiche
statutarie inerenti; 
  4. Aumento di capitale fino a un massimo  di  5.000.000  di  azioni
riservate al piano di share  option  2014.  Adattamenti  e  modifiche
statutarie inerenti. 

               Acta S.p.A. - L'amministratore delegato 
                        Paul Michael Barritt 

 
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