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Convocazione delle assemblee separate dei soci A norma degli articoli 21 e seguenti dello Statuto Sociale e del Regolamento per lo svolgimento delle Assemblee separate e generale dei soci e per l'elezione degli organi sociali (il "Regolamento") sono convocate le assemblee separate dei soci del Consorzio Agrario del Nordest Soc. Coop., come segue: In Verolanuova (BS), presso la sala riunioni dell'agenzia del Consorzio Agrario in Via Kennedy n. 60 quater, per i Soci domiciliati nei Comuni delle Province di Brescia e di Aosta, Alessandria, Bergamo, Como, Milano, Varese e Vercelli. In prima convocazione il giorno Domenica 15 Giugno 2014 alle ore 8.00, in seconda convocazione il giorno lunedi' 16/6/2014 alle ore 10.00 per eleggere un numero massimo di 42 delegati In Noventa Vicentina, presso la sala riunioni dell'agenzia del Consorzio Agrario in Via Peraro n.82, per i Soci domiciliati nei Comuni della Provincia di Vicenza. In prima convocazione il giorno domenica 15 Giugno 2014 alle ore 9.00, in seconda convocazione il giorno martedi' 17/6/2014 alle ore 10.00 per eleggere un numero massimo di 44 delegati In Cavaion Veronese (VR), presso la Sala Civica Torcolo in Via Vittorio Veneto n. 1, per i Soci domiciliati nei Comuni della provincia di Verona di Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolce', Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Lazise, Malcesine, Marano di Valpollicella, Negrar, Pacengo, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Ambrogio di Valpollicella, Sant'Anna d'Alfaedo, San Pietro Incariano, San Zeno di Montagna, Sona, Torri del Benaco e Comuni delle province di Trento e Bolzano. In prima convocazione il giorno Domenica 15 Giugno 2014 alle ore 10,00, in seconda convocazione il giorno martedi' 17/6/2014 alle ore 20.00 per eleggere un numero massimo di 22 delegati In Mantova, presso la sala riunioni dello stabilimento del Consorzio Agrario in Loc. Valdaro - Via Amerigo Vespucci n. 8, per i Soci domiciliati nei Comuni della provincia di Mantova e delle provincie di Bologna, Cremona, Modena, Parma e Reggio Emilia. In prima convocazione il giorno Domenica 15 Giugno 2014 alle ore 11.00, in seconda convocazione il giorno giovedi' 19/6/2014 alle ore 10.00 per eleggere un numero massimo di 81 delegati In Verona, presso la sala riunioni della Sede del Consorzio Agrario in Via Francia n. 2, per i Soci residenti nei Comuni della provincia di Verona di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Boscochiesanuova, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Erbe', Erbezzo, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Legnago, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palu', Povegliano Veronese, Pressana, Ronca', Ronco all'Adige, Roverchiara, Rovere', Roveredo di Gua', Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, Sanguinetto, San Martino Buonalbergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sorga', Terrazzo, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Vestenanuova, Veronella, Vigasio, Villabartolomea, Villafranca, Zevio, Zimella e Comuni della provincia di Roma e Siena. In prima convocazione il giorno Domenica 15 Giugno 2014 alle ore 12.00, in seconda convocazione il giorno giovedi' 19/6/2014 alle ore 18.00 per eleggere un numero massimo di 54 delegati In Padova, presso la sala riunioni della sede del Consorzio Agrario in Via Vigonovese n. 111, per i Soci domiciliati nei Comuni delle province di Padova, Rovigo, Ferrara e nei Comuni della provincia di Venezia di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d'Artico, Fosso', Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorze', Spinea, Stra', Vigonovo. In prima convocazione il giorno Domenica 15 Giugno 2014 alle ore 14.00, in seconda convocazione il giorno venerdi' 20/6/2014 alle ore 10.00 per eleggere un numero massimo di 173 delegati In Torre di Mosto (VE), presso la sala riunioni dell'agenzia del Consorzio Agrario in Via Tezze n. 38, per i Soci domiciliati nei Comuni della provincia di Venezia di Annone Veneto, Cavallino Treporti, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Marcon, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, San Dona' di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia e Comuni e delle provincie di Belluno, Pordenone, Treviso, Trieste e Udine. In prima convocazione il giorno Domenica 15 Giugno 2014 alle ore 15.00, in seconda convocazione il giorno venerdi' 20/6/2014 alle ore 18.00 per eleggere un numero massimo di 44 delegati Allo scopo di favorire la partecipazione e la rappresentanza territoriale dei soci, in relazione alle esigenze organizzative e logistiche connesse con la centralita' e facilita' di collegamento e alla inadeguatezza dei locali in cui viene esercitata l'attivita' in previsione di una elevata partecipazione, in deroga all'art. 2363 del Codice Civile, l'Assemblee Separata che si svolge nella localita' di Cavaion V.se (VR) e' convocata in luogo diverso da quello in cui esercita l'attivita' Agrinordest e quelle di Cavaion V.se (VR), Mantova, Verolanuova (BS) e Torre di Mosto (VE) in luoghi con meno di 50 soci ivi domiciliati. Le predette assemblee separate sono convocate con il seguente Ordine del giorno 1) Nomina dei delegati a partecipare all'assemblea generale dei soci che si terra' in prima convocazione giovedi' 26 giugno 2014 alle ore 8.00 e in seconda convocazione venerdi' 27 giugno 2014 alle ore 10.00, presso la sala riunioni della sede del Consorzio Agrario del Nordest Soc. Coop. in Verona - Via Francia N.2, con il seguente ordine del giorno: A) Parte straordinaria 1) Modifica dell'art. 34. Dello statuto sociale; B) Parte ordinaria 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, udita la relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, la relazione del collegio sindacale e della societa' di revisione - deliberazioni conseguenziali ed accessorie; 2) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ex art.2409-bis c.c. per gli esercizi 2014-2015-2016 e determinazione del compenso; 3) Nomina della societa' incaricata della certificazione del bilancio ai sensi della legge 59/92 per gli esercizi 2014-2015-2016 e determinazione del compenso; 4) Nomina dei sindaci effettivi ad integrazione dell'organo di controllo per l'esercizio 2014 - determinazione del compenso; 5) Determinazione dell'entita' complessiva annua dei compensi destinati all'organo amministrativo ai sensi degli artt. 28, 31 e 33 delo statuto sociale; 6) Fissazione della remunerazione spettante ai soci sovventori ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale; 7) Approvazione degli adeguamenti dei regolamenti alle previsioni dello statuto sociale vigente; 8) Informativa inerente la revisione ordinaria eseguita da parte di ue coop e l'ispezione straordinaria effettuata dal ministero delle attivita' produttive ai sensi del d.lgvo 220/2002. Le Assemblee separate hanno esclusivamente la funzione di nominare i delegati che parteciperanno in rappresentanza degli altri soci all'Assemblea generale, i quali intervengono nell'Assemblea generale con mandato senza limitazioni. Avranno diritto di partecipare alle singole Assemblee Separate tutti i Soci, mentre avranno diritto di votare quelli regolarmente iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni. Ogni Socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte e potra' rappresentare altri due Soci per delega scritta. Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Puo' partecipare all'Assemblea altresi' il successore mortis causa (individuale e o collettivo) del socio defunto sempre che alla data dell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione abbia accolto la richiesta di subentro nella posizione di socio. All'Assemblea partecipano, con diritto di voto, i soci sovventori. Il Socio dovra' presentarsi con un valido documento di identificazione, rilasciato da una Pubblica Amministrazione, munito di fotografia; nel caso in cui il socio ne fosse sprovvisto, potra' essere identificato per conoscenza personale da parte di altri due soci presenti. Eventuali reclami dovranno essere fatti al Presidente dell'Assemblea che decidera', seduta stante, sentiti gli scrutatori ove nominati. Qualsiasi socio avente diritto di voto nell'Assemblea separata di competenza puo' presentare la propria candidatura per l'elezione a Delegato nella medesima assemblea, purche' inserito in una lista di candidati. Le liste dovranno essere presentate per iscritto dal capolista al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio presso la Sede della societa', con ogni mezzo utile purche' idoneo a certificarne la provenienza, la data e ora di consegna, entro le ore 12.00 del secondo giorno lavorativo precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea separata di competenza, e devono contenere (a) un numero di candidati Delegati effettivi non superiore a quanto indicato nella rispettiva convocazione e (b) in apposito spazio, nominativi di candidati a Delegati supplenti, in ragione di un supplente ogni dieci candidati Delegati effettivi. Il Capolista con la presentazione attesta l'accettazione da parte di ogni candidato dell'inserimento in lista nell'ordine di inserimento presentato, avendolo informato del sistema elettorale applicato ai sensi di Statuto e Regolamento. Le Assemblee separate nominano, con sistema proporzionale, un delegato ogni 20 soci intervenuti con diritto di voto, in proprio o per delega, all'Assemblea separata. Se il numero dei votanti non sia esatto multiplo di 20 ed il numero residuo di soci votanti superi 10, viene eletto dall'Assemblea separata un delegato anche in rappresentanza di detto numero. I delegati supplenti, secondo l'ordine di iscrizione in lista, interverranno all'Assemblea Generale con i pieni diritti del Delegato effettivo nel caso di impossibilita' a parteciparvi da parte di quest'ultimo. Convocazione dell'assemblea generale dei delegati dei soci A norma degli articoli 21 e seguenti dello Statuto Sociale e del "Regolamento" e' indetta per il giorno giovedi' 26 Giugno 2014 alle ore 8.00, in prima convocazione, e per il giorno venerdi' 27 Giugno 2014 alle ore 10.00, in seconda convocazione. L'assemblea generale dei delegati dei soci che si terra' presso la sala riunioni della Sede del Consorzio Agrario del Nordest Soc. Coop. sita in Verona, Via Francia n. 2 ed alla quale hanno diritto di partecipare i Delegati eletti dai Soci nelle Assemblee Separate. L'assemblea Generale e' convocata con il seguente Ordine del giorno A) Parte straordinaria 1) Modifica dell'art. 34. Dello statuto sociale; B) Parte ordinaria 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, udita la relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, la relazione del collegio sindacale e della societa' di revisione - deliberazioni conseguenziali ed accessorie; 2) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ex art.2409-bis c.c. per gli esercizi 2014-2015-2016 e determinazione del compenso; 3) Nomina della societa' incaricata della certificazione del bilancio ai sensi della legge 59/92 per gli esercizi 2014-2015-2016 e determinazione del compenso; 4) Nomina dei sindaci effettivi ad integrazione dell'organo di controllo per l'esercizio 2014 - determinazione del compenso; 5) Determinazione dell'entita' complessiva annua dei compensi destinati all'organo amministrativo ai sensi degli artt. 28, 31 e 33 delo statuto sociale; 6) Fissazione della remunerazione spettante ai soci sovventori ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale; 7) Approvazione degli adeguamenti dei regolamenti alle previsioni dello statuto sociale vigente; 8) Informativa inerente la revisione ordinaria eseguita da parte di ue coop e l'ispezione straordinaria effettuata dal ministero delle attivita' produttive ai sensi del d.lgvo 220/2002. Verona, 29 aprile 2014 Il presidente Federico Dianin T14AAA6976