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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il Centro Direzionale Portuale, via G. Antonio Zani n. 7, Ravenna, per il giorno 20 giugno 2014 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 giugno 2014, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazioni del Collegio Sindacale e della societa' di Revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Determinazione indennita' agli Amministratori, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale; 3) Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie; 4) Nomina Collegio Sindacale e determinazione compenso; 5) Conferimento incarico a societa' di revisione per certificazione bilancio e revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile. I signori Azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno consegnare le stesse, in tempo utile, ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno intervenire all'Assemblea i signori Azionisti che risultino averne il diritto in base alla legislazione vigente; i titolari di azioni ordinarie dovranno essere in possesso di certificazione emessa entro il 13 giugno 2014 da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. e trasmessa alla Societa' entro la stessa data (art. 34 della su citata delibera Consob). Si ricorda ai signori Azionisti che per partecipare all'Assemblea verra' richiesta l'esibizione di un documento valido per il riconoscimento. Ravenna, 23 maggio 2014 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Matteo Casadio T14AAA6986