Convocazione di assemblea dei soci 
 

  A norma dell'art 17 dello Statuto  sociale,  l'Assemblea  ordinaria
dei soci e' indetta per il 26 giugno 2014 alle ore  17.00,  in  prima
convocazione, presso lo studio dell'Avv.  Mario  Calgaro,  in  Thiene
Viale Bassani 87/g, e in seconda convocazione per il 10  luglio  2014
alle ore 17.00, presso  il  medesimo  luogo  previsto  per  la  prima
convocazione, con il seguente 
  ordine del giorno: 
  1) presentazione progetto di bilancio di  Serenissima  Ristorazione
SpA esercizio chiuso al 31.12.2013 costituito da stato  patrimoniale,
conto economico e nota integrativa; 
  2) presentazione della  relazione  sulla  gestione  di  Serenissima
Ristorazione SpA degli amministratori di esercizio 2013; 
  3) presentazione relazione del Collegio Sindacale  al  progetto  di
bilancio  di  Serenissima  Ristorazione  SpA  esercizio   chiuso   al
31.12.2013; 
  4) presentazione relazione del revisore contabile  al  progetto  di
bilancio di Serenissima Ristorazione SpA chiuso al 31.12.2013; 
  5) presentazione ed esame bilancio consolidato  Gruppo  Serenissima
Ristorazione SpA chiuso al  31.12.2013  e  relazione  sulla  gestione
degli amministratori al bilancio consolidato; 
  6) presentazione  relazione  del  Collegio  Sindacale  al  bilancio
consolidato di Serenissima Ristorazione SpA chiuso al 31.12.2013; 
  7) presentazione  relazione  del  revisore  contabile  al  bilancio
consolidato di Serenissima Ristorazione SpA chiuso al 31.12.2013; 
  8) discussione ed eventuale approvazione del progetto  di  bilancio
di Serenissima Ristorazione SpA esercizio chiuso al 31.12.2013; 
  9) destinazione utili esercizio 2013; 
  10) Nomina componenti collegio sindacale, durata e compenso. 
  Vicenza, li' 03 giugno 2013 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                             Mario Putin 

 
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