Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 21 luglio 2014, alle ore 17:00, presso la  Sede  della  Bioera
S.p.A. in Via  Palestro  6  a  Milano,  in  unica  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  1. Proposta di  aumento  del  numero  di  consiglieri  da  5  a  7;
conseguente nomina. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della  Societa',  tale
legittimazione e'  attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario abilitato  ai  sensi  della  disciplina
applicabile, in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in
favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla  base  delle
evidenze relative al termine della  giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'Assemblea
in unica convocazione, ossia il 10 luglio 2014 (c.d. record date). 
  Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto  in  Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno  titolari  delle  azioni  della
Societa' solo successivamente a tale data non saranno legittimati  ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art.  14.8  dello  Statuto  della
Societa', le comunicazioni degli intermediari devono  pervenire  alla
Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto  precedente
la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il
16 luglio 2014 . Resta ferma la legittimazione  all'intervento  e  al
voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre  il
suddetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla  Societa'
e' effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto. 
  Proposta di aumento del numero di consiglieri da 5 a 7 
  Con riferimento al punto all'Ordine del Giorno, si fa presente che,
secondo quanto previsto  dallo  Statuto  Sociale,  hanno  diritto  di
presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad  altri
soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con  diritto  di
voto nell'Assemblea ordinaria almento pari al  10%.  Ogni  azionista,
nonche' gli azionisti appartenenti ad un medesimo  gruppo  (per  tale
intendendosi le societa'  controllate,  controllanti  e  soggette  al
medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e
i  soci  aderenti  ad  uno  stesso  patto  parasociale  non   possono
presentare, neppure per interposta  persona  o  societa'  fiduciaria,
piu' di una lista ne'  possono  votare  liste  diverse.  Le  adesioni
prestate, e i voti espressi,  in  violazione  di  tale  divieto,  non
saranno  attribuiti  ad  alcuna  lista.  Le  liste  dovranno   essere
depositate presso  la  societa'  entro  il  giorno  11  luglio  2014,
unitamente al curriculum professionale  di  ciascun  candidato  e  le
dichiarazioni con le quali gli  stessi  accettano  la  candidatura  e
attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza  di  cause
di ineleggibilita' e di  incompatibilita',  nonche'  l'esistenza  dei
requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa
vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la  documentazione
relativa ai candidati sono messe a disposizione del  pubblico  presso
la sede sociale e sul sito Internet della societa' entro il 14 luglio
2014. Al fine di comprovare  la  titolarita'  del  numero  di  azioni
necessario alla presentazione delle liste,  si  avra'  riguardo  alle
azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in  cui
le  liste  sono  depositate   presso   la   Societa'.   La   relativa
certificazione puo' essere prodotta anche successivamente al deposito
purche' entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da
parte della Societa'. Ogni candidato puo'  presentarsi  in  una  sola
lista  a  pena  di  ineleggibilita'.   I   candidati,   a   pena   di
ineleggibilita',  devono  possedere  i  requisiti   di   onorabilita'
previsti dall'art.  147-quinquies  TUF.  Ogni  lista  deve  contenere
l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere  di
cui almeno 1  in  possesso  dei  requisiti  di  indipendenza  di  cui
all'art. 148,  comma  3,  TUF.  Ciascuna  lista  dovra'  indicare  un
candidato indipendente al secondo e all'ultimo numero progressivo. La
lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra  e'
considerata come non presentata. 
  Documentazione 
  La documentazione indicata sara' messa a disposizione del  pubblico
nei termini di legge presso la sede legale, in Torino, Strada Settimo
n. 399/11, e, in ottemperanza a  quanto  previsto  dall'art.  20  del
Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana  S.p.A.  e
pubblicata sul sito internet  della  Societa'  www.kigroup.com  nella
sezione Investor Relations. I soci hanno facolta' di  ottenere  copia
della documentazione  ai  sensi  di  legge.  Il  presente  avviso  di
convocazione viene pubblicato in data 30/06/2014  sul  sito  internet
della Societa' www.kigroup.com nella  sezione  Investor  Relations  e
verra' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei termini di Statuto. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Canio Giovanni Mazzaro 

 
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