Convocazione  dell'assemblea  dei  portatori  dei   "Warrant   Azioni
                      Ordinarie IKF 2010-2014" 
 

  I signori portatori dei "Warrant azioni  ordinarie  IKF  2010-2014"
sono convocati in Assemblea presso  il  "The  Westin  Palace"  Piazza
della Repubblica, 20, Milano per il giorno 24 Luglio 2014,  alle  ore
14:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno  25  Luglio
2014 alle ore  14:00  stesso  luogo,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1.Modifica  del  Regolamento  del  "Warrant  azioni  ordinarie  IKF
2010/2014" con riferimento al periodo e al prezzo  di  esercizio  dei
warrant. 
  WARRANT IN CIRCOLAZIONE 
  Alla  data  del  presente  avviso  di  convocazione  risultano   in
circolazione  n.  5.911.341  di   "Warrant   azioni   ordinarie   IKF
2010-2014", ciascuno dei quali da' diritto alla sottoscrizione, entro
il 31 Dicembre 2014, di una azione ordinaria IKF Spa, priva di valore
nominale, ad un prezzo di Euro. 0,11 cadauna. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire nell'Assemblea dei portatori di warrant e a
esercitare il  diritto  di  voto  coloro  in  favore  dei  quali  sia
pervenuta alla  Societa'  apposita  comunicazione  effettuata  da  un
intermediario  autorizzato  sulla  base  delle   evidenze   contabili
relative al  termine  del  7°  (settimo)  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia il 15 Luglio 2014  -  record
date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro  il  21  Luglio  2014.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, unitamente al progetto di bilancio  di  esercizio,  corredato
dalle  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione,  resteranno  depositati
durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea presso  la  sede  sociale,
verranno  inviati  a  Borsa  Italiana  S.p.A.  e  saranno,  altresi',
disponibili  sul   sito   internet   della   Societa'   all'indirizzo
http://www.ikf-holding.it. 
  Milano, 1 Luglio 2014 

               IKF S.P.A. - L'amministratore delegato 
                      dott. Andrea Maria Gritti 

 
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