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Convocazione di assemblea Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea ordinaria che si terra' presso la sede legale in Milano viale Tunisia 35, il giorno 25 luglio 2014 alle ore 14.30 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 Relazione del Collegio Sindacale Deliberazione ai sensi del comma 1, numero 1, dell'art. 2364 cod. civ. 2) Rinnovo Collegio Sindacale e relativa definizione emolumenti: presa d'atto e delibera ai sensi del comma 1, numeri 2 e 3, art. 2364 cod. civ. e art. 27 dello Statuto Sociale. Attribuzione del controllo contabile al Collegio Sindacale: deliberazione ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale. Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile, dell'art. 13 dello Statuto Sociale e della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745, almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso le Casse sociali oppure presso la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde sede di Milano, Via Verdi n. 8. Il presidente del consiglio d'amministrazione dott. Pierfrancesco Barletta T14AAA8736