Avviso di convocazione assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il
Carlo Magno Hotel SPA Resort, in Madonna di Campiglio - Via Cima Tosa
n. 24, per il giorno 28 agosto 2014 alle ore 10 in prima convocazione
e, occorrendo, in seconda convocazione  per  il  giorno  6  settembre
2014, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente: 
  ordine del giorno 
  -  Bilancio  di  esercizio  al  30  aprile  2014.  Relazione  degli
Amministratori. Relazione del  Collegio  Sindacale.  Relazione  della
Societa' di Revisione. Deliberazioni conseguenti. 
  - Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei membri
del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il  triennio  2014/2015   -
2015/2016 - 2016/2017. 
  - Nomina del  Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio 2014/2015 -  2015/2016  -  2016/2017  e  determinazione  dei
relativi emolumenti. 
  - Conferimento dell'incarico di Revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. 
  Per l'intervento in assemblea e' necessario il preventivo deposito,
presso la sede sociale o presso Istituti di credito, due giorni prima
della data fissata  per  l'adunanza,  dei  titoli  o  delle  relative
certificazioni. 
  Le azioni di cui e' stato effettuato il deposito non possono essere
ritirate fino a che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  Ogni azionista avente diritto  di  partecipare  all'assemblea  puo'
farsi rappresentare con delega  scritta  da  altro  azionista,  fermo
restando i divieti di cui all'art. 2372 codice civile. 

         p. il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                    dott. ing. Marcello Andreolli 

 
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