Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 
 

  I  Signori  Soci  sono   convocati   in   Assemblea   Ordinaria   e
Straordinaria per il giorno  28  agosto  2014,  ore  9.00,  in  prima
convocazione,   presso   il    Centro    Congressi,    "Alla    Sosta
dell'Imperatore" sito in Folgarida di Dimaro (TN), Strada dei Margeni
n. 18, ed occorrendo, per il giorno 13 settembre 2014, ore  9.30,  in
seconda convocazione, nello stesso luogo, per trattare  e  deliberare
in ordine al seguente ordine del giorno 
  In parte ordinaria: 
  1) Bilancio d'esercizio chiuso al 30 aprile  2014,  composto  dallo
Stato Patrimoniale, dal Conto Economico,  dalla  Nota  Integrativa  e
corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori,  della
Relazione del  Collegio  Sindacale,  nonche'  della  Relazione  della
Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2)  Aumento  del   numero   dei   componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione  da  cinque  a  sei,  nomina  di  un  componente   ad
integrazione del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti
e conseguenti; 
  3)  Rideterminazione  dei  compensi  spettanti  ai  consiglieri  di
amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4) Conferimento dell'incarico  di  Revisione  Legale  dei  Conti  e
deliberazioni inerenti e conseguenti, anche riguardanti  il  compenso
ed i rimborsi spese; 
  5) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie  ai
sensi del combinato  disposto  degli  artt.  2357  e  2357-ter  c.c.:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  In parte straordinaria: 
  1)  Modifica  dello  Statuto  Sociale:  deliberazioni  inerenti   e
conseguenti; 
  2) Approvazione  del  Nuovo  Regolamento  dei  Lavori  Assembleari:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3) Copertura delle perdite pregresse iscritte in bilancio  mediante
utilizzo degli eventuali utili di esercizio portati a nuovo  e  delle
riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  I Soci che intendono partecipare all'Assemblea devono, ai sensi  di
legge e di Statuto,  depositare  le  azioni,  entro  due  giorni  non
festivi  prima  della  data  fissata  per  l'assemblea,  al  fine  di
dimostrare  la  legittimazione  a  partecipare  all'adunanza   ed   a
esercitare il diritto di voto.  Tale  deposito  potra'  avvenire  sia
presso la Sede Sociale, che presso tutti  gli  Istituti  di  Credito,
facendosi rilasciare il relativo biglietto di ammissione, con oneri a
carico del Socio depositante, con la precisazione che le  azioni  non
potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. 

         Il vicepresidente del consiglio di amministrazione 
                     prof. dott. Luca Mandrioli 

 
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