Convocazione assemblea 
 

  E' convocata l'assemblea straordinaria dei soci  in  Avellino  alla
Collina Liguorini per il 10 settembre 2014, alle  ore  10,  in  prima
convocazione,  ed  occorrendo,  in  seconda  convocazione,  per  l'11
settembre 2014, nello stesso luogo e alla medesima ora, per discutere
e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  Fusione per incorporazione nella Banca popolare dell'Emilia-Romagna
soc. coop. ai sensi dell'art. 2505-bis del codice civile: proposta di
approvazione del relativo  progetto,  ai  sensi  dell'art.  2502  del
codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
                    Partecipazione all'assemblea 
 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione  all'intervento
in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una
comunicazione  all'emittente,  effettuata  su   istanza   del   socio
dall'ultimo intermediario presso il quale sono  tenuti  i  conti  sui
quali sono registrate le azioni  della  societa',  sulla  base  delle
evidenze relative al termine della  giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'assemblea
in prima convocazione, coincidente con il giorno  1°  settembre  2014
(la «record date»); le  registrazioni  in  accredito  e  in  addebito
compiute sui conti successivamente a tale  termine  non  rilevano  ai
fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del  diritto
di voto in assemblea. Pertanto, coloro  che  diverranno  titolari  di
azioni solo successivamente al 1° settembre 2014 (la  «record  date»)
non avranno il diritto di intervenire e di votare in assemblea. 
  Ai sensi della normativa  applicabile,  ai  fini  dell'invio  delle
comunicazioni  previste   dall'art.   83-sexies   TUF,   i   soggetti
legittimati dovranno avanzare  apposita  richiesta  all'intermediario
presso il quale sono tenuti i conti  sui  quali  sono  registrate  le
azioni della societa'. 
  Per l'ingresso in assemblea gli  aventi  diritto  sono  invitati  a
esibire  copia   della   comunicazione   effettuata   alla   societa'
dall'intermediario,  da  rilasciarsi  da   parte   dell'intermediario
medesimo su domanda del soggetto che ha effettuato  la  richiesta  di
comunicazione. 
  Ogni soggetto legittimato a intervenire  in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e  i
limiti previsti dalla legge e dallo statuto, sottoscrivendo il modulo
di   delega   reperibile   sul   sito   internet    della    societa'
www.bancacampania.it,  ovvero  disponibile  presso  gli  intermediari
ovvero presso la sede  legale  in  Napoli  alla  via  Filangieri,  la
direzione generale in Avellino alla Collina Liguorini e le dipendenze
della societa'. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 11 dello  statuto
sociale, la delega deve essere autenticata nella firma del  delegante
da dirigenti o quadri direttivi della  societa',  dagli  intermediari
ovvero da notai. 
  La delega dovra' essere consegnata al momento  del  primo  ingresso
nella sede dell'assemblea. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
 
                           Documentazione 
 
  Gli atti sono depositati a disposizione  del  pubblico,  presso  la
sede legale e la direzione generale. 
 
              Ulteriori informazioni per gli azionisti 
 
  Eventuali  ulteriori  informazioni  riguardanti  la  partecipazione
all'assemblea potranno essere richieste al  sig.  Mario  Galdo  (tel.
0825/655275). 
    Avellino, 31 luglio 2014 

             Banca della Campania S.p.A. - Il presidente 
                          Raffaele Picella 

 
TS14AAA10027