Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  Si avvisano i Signori Azionisti della societa'  Mednav  S.p.A.  (la
"Societa'") che gli stessi sono convocati in Assemblea  straordinaria
il giorno 17 settembre 2014 alle ore 7,00, presso  gli  uffici  dello
Studio Notarile Zabban, Notari Rampolla e Associati,  Via  Metastasio
n.  5,  Milano,  in   prima   convocazione,   nonche',   in   seconda
convocazione, il giorno 18 settembre 2014,  alle  ore  11,30,  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
  1) Proposta di emissione, ai sensi dell'art. 2346, sesto comma, del
codice civile, di  strumenti  finanziari  partecipativi  convertibili
denominati "SFPB", ad integrazione della emissione di  medesimi  SFPB
deliberata dall'Assemblea straordinaria della  Societa'  in  data  18
dicembre 2013. Delibere inerenti e conseguenti. Proposta di emissione
di azioni denominate "Azioni  Ordinarie  Ex  SFP"  a  servizio  della
futura, eventuale, conversione di strumenti finanziari  partecipativi
denominati "SFPB", ad integrazione della emissione di medesime Azioni
Ordinarie  Ex  SFP  deliberata  dall'Assemblea  straordinaria   della
Societa' in data 18 dicembre 2013. Delibere inerenti e conseguenti; 
  2) Adozione di nuovo testo dello statuto sociale e del Testo  Unico
dei Regolamenti degli Strumenti Finanziari Partecipativi Convertibili
A e B ad esso allegato, adeguato in funzione  del  recepimento  delle
delibere   inerenti   all'emissione   degli   strumenti    finanziari
partecipativi denominati "SFPB" e delle Azioni Ordinarie  Ex  SFP  di
cui al precedente punto del presente Ordine del Giorno. 
  Roma, 21 agosto 2014 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        sig. Raffaele Brullo 

 
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