Convocazione di assemblea ordinaria
I Soci della Spoleto Credito e Servizi soc. coop. in AS, con sede
legale in Spoleto piazza Pianciani, nr. 5, P.I. 00185080546, iscritta
al n. 1 del Registro Imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto), CCIAA
di Perugia n. 7453; capitale sociale Euro. 66.173.276,00 sono
convocati in Assemblea Ordinaria, in Spoleto, presso l' Albornoz
Palace Hotel - Viale G. Matteotti, 10, per il giorno 10 Ottobre 2014
alle ore 19.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 11
Ottobre 2014, in seconda convocazione, stesso luogo alle ore 10.00,
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni dei Commissari Straordinari;
2) Nomina Consiglio di Amministrazione;
3) Nomina del Collegio dei Sindaci e del relativo Presidente;
4) Determinazione dei compensi ai componenti degli Organi detti;
Partecipazione all'assemblea
Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea gli
azionisti che risultino iscritti al Libro soci da almeno novanta
giorni; che abbiano depositato i propri titoli presso la societa'
almeno due giorni lavorativi precedenti la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione o, per i quali, nello stesso
termine, sia pervenuta alla Spoleto Credito e Servizi la
comunicazione dell'Intermediario abilitato che attesti la titolarita'
del diritto sulla base delle evidenze delle proprie scritture
contabili. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto in
Assemblea, qualora la predetta comunicazione dell'Intermediario
pervenga alla Spoleto Credito e Servizi entro l'inizio dei lavori
assembleari.
Ogni soggetto legittimato all'intervento e al voto in Assemblea
puo' farsi rappresentare da altro socio, con l'osservanza delle
disposizioni di legge, mediante delega scritta con allegata idonea
documentazione del delegante (persone fisiche: documento di
riconoscimento in corso di validita' e tessera sanitaria e/o codice
fiscale del delegante; persone giuridiche: certificato camerale della
societa' da cui risultino il ruolo ricoperto ed i poteri del
partecipante; estratto di delibera societaria; ecc.). Allo scopo e'
possibile utilizzare il modulo inserito nel biglietto di ammissione.
Non e' possibile rilasciare deleghe senza l'indicazione espressa
del nome del delegato.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o a
distanza.
Ai sensi dell'art. 72, comma 6, del D.Lgs. 385/1993, l'ordine del
giorno e' stabilito in via esclusiva dai Commissari e non e'
modificabile dall'Assemblea. Pertanto, non e' ammessa l'integrazione
dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di
delibera da parte degli azionisti.
Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno
I Soci che vogliono porre domande sulle materie all'ordine del
giorno anche prima dell'Assemblea, potranno inviarle alla sede della
Spoleto Credito e Servizi entro il 6 Ottobre 2014.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sara' data risposta al
piu' tardi durante la stessa con la facolta' per la SCS di fornire
una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Nomina degli organi sociali
La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
avviene sulla base delle liste di candidati che hanno riportato la
maggioranza dei voti in assemblea. La lista per il Consiglio di
Amministrazione dovra' indicare nove candidati, ed essere redatta nel
rispetto dell'art. 18 comma 2 dello Statuto Sociale, e di quanto
previsto al par.2 della Relazione degli Amministratori.
Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, andranno depositate presso la sede sociale in
Spoleto, Piazza Pianciani, entro il 6 ottobre 2014.
Al momento della presentazione delle liste dovra' essere consegnata
anche copia di un valido documento di identita' dei presentatori.
Le liste depositate per la nomina del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale sono
messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale in
Spoleto, Piazza Pianciani, e sul sito
internet della Societa' all'indirizzo www.grupposcs, entro il 7
Ottobre 2014.
Consiglio di Amministrazione:
Unitamente a ciascuna lista dovranno essere presentate: (i) le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita',
l'inesistenza di cause di ineleggibilita' o di incompatibilita', e
dei requisiti di professionalita' e onorabilita' prescritti per la
carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) i
curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e
professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi
di amministrazione e/o controllo ricoperti in altre societa'; (iii)
eventuale autocertificazione attestante il proprio domicilio da oltre
tre anni nel comprensorio di Spoleto, come definito dalla Legge
Regionale nr. 40 del 1975.
Collegio Sindacale:
Unitamente a ciascuna lista dovranno essere presentate: (i) le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita',
l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'
nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla
vigente disciplina legale e regolamentare. In particolare, i
candidati dovranno presentare certificato attestante l'iscrizione nel
registro dei revisori contabili; (ii) documento con l'indicazione
degli incarichi di amministrazione e/o di controllo ricoperti in
altre societa'.
Documentazione
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno e' o sara' depositata, a termini di
legge, presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet
www.grupposcs.it e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero".
Spoleto, 04 settembre 2014
Spoleto Credito e Servizi soc.coop. in A.S. - I commissari
straordinari
prof. avv. Gianluca Brancadoro - dott. Nicola Stabile
T14AAA10813
