Convocazione di assemblea ordinaria dei Soci 
 

  La Banca Popolare Lecchese  S.p.A.,  con  sede  sociale  in  Lecco,
Piazza  Manzoni  ang.  Via  A.  Visconti,   Capitale   Sociale   Euro
30.052.691,40 i.v. - Cod. ABI 05015, per n.5.824.165 azioni ordinarie
del valore nominale di Euro 5,16, iscritta nel Registro delle Imprese
di Lecco , Codice  fiscale  e  P.  IVA  ,  al  02261070136,  iscritta
all'Albo delle Banche con  numero  5332,  soggetta  all'attivita'  di
direzione e coordinamento di Banca Popolare dell'Etruria e del  Lazio
soc. coop.,  quale  Capogruppo  del  Gruppo  Banca  Etruria  iscritto
all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0 
  COMUNICA 
  che  e'   stata   convocata   l'Assemblea   ordinaria,   in   prima
convocazione, per il giorno 29 settembre, alle ore 12.00,  presso  la
Sede Sociale, ed occorrendo, in seconda convocazione, per  il  giorno
30 settembre 2014, alle ore 16.00, presso la Confartigianato  Imprese
Lecco, Sala Assemblee - piano II  -  parcheggio  superiore,  sita  in
Lecco Via Galileo Galilei  n.  1,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1) Nomina di due  Amministratori  ai  sensi  dell'art.  2386  c.c.;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9  dello  Statuto
Sociale,   la   legittimazione   all'intervento   in   Assemblea    e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
all'emittente   Banca   Popolare    Lecchese    S.p.A.,    effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture  contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di  voto.  Pertanto  i
titolari  del  diritto   di   voto   che   intendessero   partecipare
all'Assemblea dovranno  richiedere  alla  propria  banca  depositaria
(intermediario)  l'invio  a  Banca  Popolare  Lecchese  S.p.A.  della
comunicazione di cui sopra. 
  In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: 
  - dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non  festivo  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; 
  - non potranno essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea; 
  -   coloro   che   risulteranno   titolari   delle   azioni    solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare in Assemblea. 
  Entro il termine sopra  indicato,  anche  i  Soci,  le  cui  azioni
risultino gia' immesse in  depositi  a  custodia  ed  amministrazione
presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto  -  presso
l'Ufficio Soci dell'Istituto - la predetta  comunicazione  attestante
il deposito delle azioni. 
  Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il  termine  indicato
nel presente comma, purche' entro  l'inizio  dei  lavori  assembleari
della singola convocazione. 
  Con riguardo alla partecipazione  con  delega  in  Assemblea,  ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo'  essere  conferita
ne' ai membri degli organi  amministrativi  o  di  controllo  ne'  ai
dipendenti della Societa'. 
  I soci potranno utilizzare  il  modulo  di  delega  in  calce  alla
comunicazione rilasciata dall'intermediario. 
  Si  precisa  che  in  stessa  data  e  luogo  verra'  svolta  anche
l'Assemblea straordinaria dei Soci di Banca Popolare Lecchese  S.p.A.
indetta tramite apposito e diverso avviso di convocazione. 
  Lecco, 9 settembre 2014 

         p. il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                        avv. Alberto Bonaiti 

 
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