Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di  Bolzano  SpA  sono
convocati  in  Assemblea  Straordinaria  per  il  giorno  martedi'  4
novembre 2014 alle ore 10.00 in unica convocazione ai sensi dell'art.
2369  C.C.  presso  «Sparkasse  Academy»  a  Bolzano,  via  Cassa  di
Risparmio 16, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1) Modifica di articoli dello statuto sociale: 
  Art. 5 (capitale sociale); 
  Art. 9 (organi sociali); 
  Art.   10   (Assemblea   Soci   -   convocazione   /    adeguamento
terminologico); 
  Art. 12 (Assemblea Soci - compiti / adeguamenti terminologici); 
  Art. 15 (procedimento nomina e revoca Amministratori e Sindaci); 
  Art. 17 (Consiglio di Amministrazione - adeguamenti terminologici); 
  Art. 18 (Amministratori non esecutivi); 
  Art. 19 (Consiglio di Amministrazione - modalita' di convocazione); 
  Art. 20 (Consiglio di Amministrazione - compiti); 
  Art. 21 (Consiglio di Amministrazione - deleghe); 
  Art. 24 (Presidente del Consiglio di Amministrazione - compiti); 
  Art. 25 (Comitato Esecutivo e Comitati Consiliari); 
  Art. 26 (Direttore Generale - compiti); 
  Art. 27 (Collegio Sindacale e Presidente del Collegio  Sindacale  -
compiti). 
    2) Varie ed eventuali. 
 
             Legittimazione all'intervento in Assemblea 
                ed all'esercizio del diritto di voto 
 
  Per  l'ammissione  dei  soci  all'Assemblea  e  le   modalita'   di
svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. In
particolare: 
  Per poter partecipare e votare in Assemblea, 
  gli Azionisti si dovranno  presentare  all'Assemblea  corredati  di
valido  documento   identificativo   e   della   «Comunicazione   per
l'intervento in Assemblea», che verra' rilasciata dalla filiale della
Cassa ove sussiste il dossier  titoli,  su  richiesta  dell'Azionista
ovvero  di  certificazione  rilasciata  da  altri  intermediari  a.s.
dell'art. 83-sexies, co. 1 TUF. 
  Gli Azionisti sono pregati di presentarsi entro venerdi' 24 ottobre
2014 alla filiale ove sussiste il dossier titoli  per  richiedere  il
rilascio della «Comunicazione per l'intervento in  Assemblea».  Detta
comunicazione dovra' essere consegnata il giorno dell'Assemblea  agli
specifici  punti  di  registrazione  collocati   all'ingresso   della
«Sparkasse Academy»; 
  la  registrazione  dei  partecipanti  in  Assemblea  potra'  essere
effettuata a partire dalle ore 9,00; 
  nel corso della registrazione verra' consegnata agli  Azionisti  la
scheda di voto. La stessa  scheda  verra'  utilizzata  per  tutte  le
votazioni previste. Si  informano  gli  Azionisti,  che  in  caso  di
eventuale vendita delle azioni dopo la consegna della  «Comunicazione
per l'intervento in Assemblea», quest'ultimo documento dovra'  essere
restituito alla filiale emittente contestualmente  alla  vendita.  In
tal  caso  sara'  altresi'  precluso  il  diritto  di  partecipazione
all'Assemblea; 
  le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea sono contenute nel
Regolamento per l'Assemblea dei Soci  che  verra'  ancora  sottoposto
all'approvazione all'inizio dell'Assemblea stessa. 
 
            Diritto di porre domande prima dell'Assemblea 
 
  Per poter porre  domande  prima  dell'Assemblea,  l'Azionista  puo'
farne  richiesta  alla  Segreteria  dell'Assemblea  subito  dopo   la
registrazione. Quest'ultima formera'  l'elenco  delle  domande.  Cio'
vale anche per domande scritte. A tutte  le  domande  poste  verranno
date risposte nel corso dell'Assemblea. La procedura  dettagliata  e'
compresa nel Regolamento per l'Assemblea dei Soci. 
 
                     Rappresentanza in Assemblea 
 
  I Soci che desiderino farsi rappresentare per delega da altro Socio
o da Associazione di Azionisti rappresentati a loro  volta  da  Soci,
devono conferire delega scritta. La delega e'  posta  in  calce  alla
«Comunicazione per l'intervento in Assemblea» emessa  dalla  filiale;
essa va debitamente compilata con il nome e cognome  del  delegato  e
sottoscritta dal delegante. La firma del socio delegante deve  essere
autenticata dal Preposto della filiale, o da  un  suo  sostituto.  La
delega  non  puo'  essere  conferita  ne'  ai  membri  degli   organi
amministrativi o di controllo o ai  dipendenti  della  societa',  ne'
alle  societa'  da  essa  controllate  o  ai  membri   degli   organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.  Ogni  socio
non puo' rappresentare piu' di 200 soci (art. 11 dello  statuto).  La
delega non puo' essere rilasciata in bianco, per cui e'  obbligatorio
indicare il nome del delegato. 
  «Il presente avviso e' pubblicato in osservanza dell'art. 109 della
delibera  CONSOB  n.  11971  del  14   maggio   1999   e   successive
modificazioni ed integrazioni». 

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.-  Presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                      avv. Gerhard Brandstatter 

 
TS14AAA11379