Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il
Castello di Meleto, Gaiole  in  Chianti  (Siena)  per  il  giorno  31
ottobre 2014 alle ore 8.00 in  prima  convocazione  e,  nello  stesso
luogo, in seconda convocazione, per il giorno 1° novembre  2014  alle
ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente 
    
  Ordine del giorno 
    
  1. Adempimenti  ex  art.  2364  C.C.  (Bilancio  al  30.06.2014)  e
deliberazioni conseguenti; 
  2. Nomina dei Componenti il Consiglio  di  Amministrazione,  previa
determinazione del loro numero, fino alla data  di  approvazione  del
Bilancio che verra' chiuso al 30.06.2017; 
  3. Nomina dei  Sindaci  effettivi,  dei  Sindaci  supplenti  e  del
Presidente del Collegio Sindacale. Il rinnovo verra' deliberato  fino
alla  data  di  approvazione  del  Bilancio  che  verra'  chiuso   al
30.06.2017; 
  4. Incarico controllo contabile a Societa' di Revisione; 
  5. Determinazione dei relativi emolumenti. 
    
  Potranno intervenire in  assemblea  gli  azionisti  che,  ai  sensi
dell'art.  2370  del  codice  civile,  avranno  depositato  i  propri
certificati azionari presso la sede  sociale  di  Gaiole  in  Chianti
(Siena) oppure, per gli azionisti  residenti  all'estero,  presso  la
U.B.S. di Schwyz - Sz - Cassa incaricata, almeno cinque giorni  prima
di quello fissato per la riunione. 
    
  Gaiole in Chianti, 30.09.2014 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Guido Guardigli 

 
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