Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  "I Signori  Azionisti  della  Eurovita  Assicurazioni  S.p.A.  sono
convocati in Assemblea  ordinaria  e  straordinaria  presso  la  sede
legale in Roma, Via dei Maroniti 12, per il giorno  29  ottobre  2014
alle ore 11:30 in  prima  convocazione,  ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 30 ottobre 2014, stessa ora e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  Modifiche alle Politiche di remunerazione  a  favore  degli  organi
sociali e del personale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento ISVAP n.
39 del 9 giugno 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte Straordinaria 
  Modifica degli artt. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17,  19,
20, 23, 27  dello  statuto  sociale;  eliminazione  artt.  26  e  28;
inserimento nuovi artt. 20 (Comitati non  esecutivi),  22  (Revisione
legale dei conti) e 28 (Clausola Arbitrale); approvazione  del  testo
di statuto sociale cosi' come modificato e rinumerato.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Ai  sensi  dell'art.   9   dello   Statuto,   possono   intervenire
all'Assemblea gli Azionisti che hanno depositato  le  proprie  azioni
presso la sede sociale almeno due  giorni  prima  del  giorno  stesso
dell'Assemblea. 
  I Signori Azionisti possono farsi  rappresentare  in  Assemblea  ai
sensi di legge. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso  la  sede
sociale, nei termini di legge, con  facolta'  per  gli  azionisti  di
ottenerne copia. 

                            Il presidente 
                           Thierry Porte' 

 
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