Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I sigg.ri  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria
presso la sede del Comune di Modena in Modena Via Scudari n.  20  per
il giorno 17  novembre  alle  ore  13,30  in  prima  convocazione  ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 novembre stessi
luogo ed ora per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1) Proposta di riduzione del capitale sociale da Euro 25.000.000 ad
Euro 20.000.000 mediante riduzione del valore nominale  delle  azioni
da Euro 2.000 (duemila) ad Euro  1.600  (milleseicento)  cadauna  con
rimborso agli azionisti di Euro 400,00 (quattrocento) per ogni azione
posseduta; 
  a) La riduzione sub 1) e' motivata dal fatto che presso la societa'
si sono create eccedenze stabili di liquidita' che i soci  potrebbero
utilizzare per  le  proprie  precipue  finalita'  senza  pregiudicare
l'equilibrio finanziario e la regolarita' della gestione corrente; 
  b) Non esistono obbligazioni in circolazione ne' azioni proprie  in
portafoglio; 
  c)  Il  rimborso  potra'  essere  effettuato  decorsi   90   giorni
dall'iscrizione della delibera al registro  imprese  subordinatamente
all'assenza di opposizioni di creditori sociali ed  avverra'  tramite
gli Istituti di  credito  ed  intermediari  aderenti  al  sistema  di
gestione accentrata Monte Titoli; 
  2) Modifica dell'art. 5  dello  statuto  (ampliamento  dell'oggetto
sociale) 
  3) Adeguamento dello Statuto  Sociale  alle  disposizioni  relative
alla L.120/21011 (parita' di genere). 
  Possono partecipare  all'assemblea  gli  azionisti  che  presentino
l'apposita certificazione prevista dal Dlvo 24 febbraio 1998 n. 58  e
dal Dlvo 213/98 rilasciata da Istituti  di  credito  ed  intermediari
aderenti al sistema di gestione accentrata Monte  Titoli  avente  una
data anteriore di almeno due giorni rispetto  a  quella  fissata  per
l'assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Michele Andreana 

 
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