Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso  la
sede sociale in Milano, Via Mercato, 5, per  il  giorno  20  dicembre
2014 alle ore 08.00, in  prima  convocazione  e,  occorrendo,  presso
Pavia e Ansaldo Studio Legale, Via del Lauro 7, Milano, per il giorno
22 dicembre  2014  alle  ore  11.30,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1.  Bilancio  intermedio  di  liquidazione  al  31  dicembre  2013.
Relazione dei Liquidatori  sulla  gestione.  Relazione  del  Collegio
Sindacale e Relazione  della  Societa'  di  Revisione.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2.  Esame  dell'accordo  consensuale  di   risoluzione   anticipata
dell'incarico di revisione  contabile  da  parte  della  societa'  di
revisione Ernst &  Young  S.p.A.  e  conseguente  nuovo  conferimento
dell'incarico per la revisione contabile dei bilanci  degli  esercizi
2014-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Legittimazione  all'intervento   e   al   voto:   per   intervenire
all'assemblea  i  legittimati  all'intervento  e  all'esercizio   del
diritto  di  voto  dovranno  richiedere  ai  rispettivi  intermediari
aderenti al sistema di gestione accentrata  Monte  Titoli  S.p.A.  il
rilascio di apposita comunicazione alla Societa' ai sensi di legge  e
di statuto, nei  termini  di  legge.  Ogni  soggetto  legittimato  ad
intervenire in Assemblea puo'  farsi  rappresentare  mediante  delega
scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facolta' di
sottoscrivere il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e
sul sito internet della Societa'. La delega  puo'  essere  notificata
alla Societa' mediante invio a  mezzo  raccomandata  presso  la  sede
legale della Societa' ovvero mediante invio  all'indirizzo  di  posta
elettronica sopaf@legalmail.it. Non sono previste procedure  di  voto
per corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Documentazione: la documentazione relativa all'argomento all'ordine
del giorno sara' messa a disposizione del  pubblico  presso  la  sede
legale e sul sito internet entro i termini di legge. 
  Milano, 4 dicembre 2014 

           p. il collegio dei liquidatori - Il presidente 
                            Claudio Testa 

 
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