Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 7 gennaio 2015, alle ore 12:00, presso la  Sede  della  Bioera
S.p.A. in Via  Palestro  6  a  Milano,  in  unica  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  1. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario pari  ad
Euro 0.453 per azione, con stacco cedola 12 gennaio 2015, record date
13 gennaio 2015 e pagamento 14  gennaio  2015.  Delibere  inerenti  e
conseguenti 
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della  Societa',  tale
legittimazione e'  attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario abilitato  ai  sensi  della  disciplina
applicabile, in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in
favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla  base  delle
evidenze relative al termine della  giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'Assemblea
in unica convocazione, ossia il 22 dicembre 2014 (c.d. record date). 
  Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. 
  Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle  azioni  della
Societa' solo successivamente a tale data non saranno legittimati  ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art.  14.8  dello  Statuto  della
Societa', le comunicazioni degli intermediari devono  pervenire  alla
Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto  precedente
la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il
2 gennaio 2015. Resta ferma la  legittimazione  all'intervento  e  al
voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre  il
suddetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla  Societa'
e' effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto. 
  Documentazione 
  La documentazione indicata sara' messa a disposizione del  pubblico
nei termini di legge presso la sede legale, in Torino, Strada Settimo
n. 399/11, e, in ottemperanza a  quanto  previsto  dall'art.  20  del
Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana  S.p.A.  e
pubblicata sul sito internet  della  Societa'  www.kigroup.com  nella
sezione Investor Relations. 
  I soci hanno facolta' di ottenere  copia  della  documentazione  ai
sensi di legge. Il presente avviso di convocazione  viene  pubblicato
in data 19/12/2014 sul sito internet della  Societa'  www.kigroup.com
nella sezione Investor Relations e verra' pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale nei termini di Statuto. 

         per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Canio Giovanni Mazzaro 

 
T14AAA14684