Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 2 febbraio 2015, alle ore 12:00, presso la Sede  della  Bioera
S.p.A. in Via  Palestro  6  a  Milano,  in  unica  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  1. Proposta di ampliamento del numero di componenti il Consiglio di
Amministrazione; 
  2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
  3. Attribuzione emolumenti al Consiglio di Amministrazione 
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della  Societa',  tale
legittimazione e'  attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario abilitato  ai  sensi  della  disciplina
applicabile, in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in
favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla  base  delle
evidenze relative al termine della  giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'Assemblea
in unica convocazione, ossia il 22 gennaio 2015 (c.d. record date). 
  Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. 
  Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle  azioni  della
Societa' solo successivamente a tale data non saranno legittimati  ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art.  14.8  dello  Statuto  della
Societa', le comunicazioni degli intermediari devono  pervenire  alla
Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto  precedente
la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il
28 gennaio 2015. Resta ferma la legittimazione  all'intervento  e  al
voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre  il
suddetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla  Societa'
e' effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto. 
  Proposta di ampliamento del numero di componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione 
  Con riferimento  al  primo  punto  all'Ordine  del  Giorno,  si  fa
presente che, secondo quanto previsto dallo  Statuto  Sociale,  hanno
diritto  di  presentare  le  liste  gli  azionisti  che,  da  soli  o
unitamente ad altri soci,  possiedano  una  percentuale  di  capitale
sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria almeno  pari  al
10%.  Ogni  azionista,  nonche'  gli  azionisti  appartenenti  ad  un
medesimo gruppo  (per  tale  intendendosi  le  societa'  controllate,
controllanti e soggette al medesimo controllo  ex  art.  2359,  primo
comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad  uno  stesso  patto
parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona  o
societa' fiduciaria, piu' di  una  lista  ne'  possono  votare  liste
diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi,  in  violazione  di
tale divieto, non  saranno  attribuiti  ad  alcuna  lista.  Le  liste
dovranno essere depositate presso la  societa'  entro  il  giorno  23
gennaio 2015,  unitamente  al  curriculum  professionale  di  ciascun
candidato e le dichiarazioni con le quali  gli  stessi  accettano  la
candidatura  e   attestano,   sotto   la   propria   responsabilita',
l'inesistenza di cause  di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita',
nonche' l'esistenza dei requisiti  normativamente  e  statutariamente
prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le
liste  e  la  documentazione  relativa  ai  candidati  sono  messe  a
disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito  Internet
della societa' entro il 26 gennaio 2015. Al  fine  di  comprovare  la
titolarita' del numero di azioni necessario alla presentazione  delle
liste, si avra' riguardo  alle  azioni  che  risultano  registrate  a
favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la
Societa'. La  relativa  certificazione  puo'  essere  prodotta  anche
successivamente al deposito purche' entro il termine previsto per  la
pubblicazione delle liste da parte  della  Societa'.  Ogni  candidato
puo' presentarsi in una sola  lista  a  pena  di  ineleggibilita'.  I
candidati, a pena di ineleggibilita', devono possedere i requisiti di
onorabilita' previsti dall'art. 147-quinquies TUF.  Ogni  lista  deve
contenere l'indicazione di un numero di candidati pari  a  quello  da
eleggere. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni  di
cui sopra e' considerata come non presentata. 
  Documentazione 
  La documentazione indicata sara' messa a disposizione del  pubblico
nei termini di legge presso la sede legale, in Torino, Strada Settimo
n. 399/11, e, in ottemperanza a  quanto  previsto  dall'art.  20  del
Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana  S.p.A.  e
pubblicata sul sito internet  della  Societa'  www.kigroup.com  nella
sezione Investor Relations. 
  I soci hanno facolta' di ottenere  copia  della  documentazione  ai
sensi di legge. Il presente avviso di convocazione  viene  pubblicato
in data 19/12/2014 sul sito internet della  Societa'  www.kigroup.com
nella sezione Investor Relations e verra' pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale nei termini di Statuto. 

         per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Canio Giovanni Mazzaro 

 
T14AAA14685