Convocazione dell'assemblea generale straordinaria 
 

  Ai sensi degli artt. 15, 17, 18, 19 e 21 dello Statuto Sociale,  e'
indetta, mediante votazione «ad  referendum»  -  che  si  aprira'  il
giorno 26 gennaio 2015 e si chiudera' il giorno  2  febbraio  2015  -
l'assemblea generale straordinaria dei soci della  Cassa  Mutua  che,
per corrispondenza, deve esprimersi sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa  vigente  con
adozione di un nuovo statuto composto da 28 articoli: 
      Previsione che alla  Cooperativa  siano  applicabili  le  Leggi
speciali in materia, nonche' le disposizioni previste  dal  Libro  V,
Titolo VI, Capo I del Codice Civile  in  quanto  compatibili  e,  per
quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, le  disposizioni
sulle societa' per azioni, in quanto compatibili, previste dal codice
civile e dalle Leggi speciali. 
      Specificazione degli scopi sociali ai  sensi  dell'art.  2  del
Decreto  del  Ministro  del  Tesoro  29  marzo  1995   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
      Modifica  dell'art.  5  come  segue:  «Il  numero  dei  soci e'
illimitato e variabile». 
      Accorpamento degli artt. 6 e 7 in un unico articolo. 
      Previsione dei casi di esclusione del socio. Il socio  escluso,
qualora riammesso, non incontra  nessuna  limitazione  per  quel  che
concerne l'esercizio dell'attivita' di finanziamento. 
      Integrazione dei doveri e diritti del socio. 
      Abrogazione dell'art. 11. 
      Integrazione  dell'art.  12  in  merito  al  patrimonio   della
societa'. 
      Modifica  dell'art.   13   come   segue:   «Il   Consiglio   di
Amministrazione stabilira' con apposito regolamento le modalita'  per
la concessione di prestiti ai soci». 
      Introduzione  di  un  nuovo   articolo   16   prevedendo   che:
«L'assemblea  straordinaria  delibera   sulle   modificazioni   dello
statuto,  sulla  nomina,  sulla  sostituzione  e   sui   poteri   dei
liquidatori e su ogni altra materia  espressamente  attribuita  dalla
legge alla sua competenza.» 
      Abrogazione degli artt. 18 e 19, che saranno  disciplinati  nel
Regolamento. 
      Modifica dell'art. 23, con la previsione  della  riduzione  dei
componenti il Consiglio di Amministrazione in 11 componenti,  di  cui
10 eletti fra i soci  a  scrutinio  segreto  e  con  il  sistema  del
suffragio universale, ed uno nominato dal  Ministro  dell'Interno  in
carica, quale suo rappresentante. I requisiti debbono essere conformi
all'art. 26 del d. lgs.  1°  settembre  1993,  n.  385  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
      Determinazione delle maggioranze necessarie  per  la  validita'
della costituzione e delle deliberazioni del C.d.A. 
      Modifica dell'art. 28 come segue:  «Il  collegio  sindacale  si
compone di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente e  di  due
supplenti. I Sindaci effettivi e supplenti devono essere  scelti  tra
gli iscritti all'apposito  albo  dei  revisori  legali.  Due  sindaci
effettivi, tra cui il Presidente, ed i  due  sindaci  supplenti  sono
nominati dall'Assemblea dei soci; un sindaco  effettivo  e'  nominato
dal Ministro dell'Interno in  carica».  I  requisiti  debbono  essere
conformi all'art. 26  del  d.  lgs.  1°  settembre  1993,  n.  385  e
successive modifiche ed integrazioni. 
      Abrogazione degli artt. 29, 30, 31 e 32. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      dott. Giuseppe Filippone 

 
TS14AAA14584