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Convocazione assemblea straordinaria E' convocata l'assemblea straordinaria del fondo pensione per il personale della Banca di Roma nel giorno 18 febbraio 2015, ore 11:00 in prima convocazione, presso la sede del Fondo, in Via Padre Semeria n. 9, Roma e, occorrendo, nel giorno 12 marzo 2015 ore 17:00 in seconda convocazione presso la Sala Conferenze di Unicredit in Viale U. Tupini, 180 Roma in concomitanza con l'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche elettive degli Organi di amministrazione e Controllo del Fondo G.U. Parte II n. 132 dell'8 novembre 2014) con il seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione delle modifiche statutarie risultanti dall'Accordo delle Fonti Istitutive del 24 novembre 2014 ai sensi dell'art. 7, co. 2. lett. a) dello Statuto. Il diritto di voto potra' essere esercitato in assemblea, in proprio o per delega, ovvero per corrispondenza. Le modalita' per l'esercizio del voto sono stabilite, ai sensi di Statuto, con apposito regolamento del Consiglio di amministrazione e comunicate ai Partecipanti mediante apposita Lettera-circolare. Roma, 17 dicembre 2014 Il presidente del consiglio di amministrazione prof. Fabrizio Di Lazzaro TS14AAA14943