Avviso  di  convocazione  dell'assemblea  degli  obbligazionisti  del
                prestito obbligazionario convertibile 
 
 
"Banca Popolare di Vicenza 5% 2013/2018 convertibile con facolta'  di
                         rimborso in azioni" 
 

  I   portatori   delle   obbligazioni   costituenti   il    prestito
obbligazionario convertibile «Banca Popolare di Vicenza 5%  2013/2018
convertibile  con  facolta'  di  rimborso  in  azioni»   (cod.   ISIN
IT0004932031) (di seguito gli «Obbligazionisti») emesso  dalla  Banca
Popolare  di  Vicenza  S.c.p.a.  (di  seguito   l'«Emittente»)   sono
convocati in Assemblea il giorno 9 febbraio 2015 alle ore 9,00 presso
la sede legale della  Banca  Popolare  di  Vicenza,  via  Battaglione
Framarin n. 18 e, occorrendo, in seconda convocazione  il  giorno  10
febbraio 2015 alle ore 9,00 presso il Centro Congressi - Ente  Fiera,
Via dell'Oreficeria n. 16 - Vicenza, per discutere e  deliberare  sul
seguente: 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Autorizzazione, ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 5) del  codice
civile, ad anticipare dal 2 settembre 2015 al 29 maggio 2015 la Prima
Data di Regolamento (cosi' come definita nel Regolamento del prestito
obbligazionario convertibile «Banca Popolare di Vicenza 5%  2013/2018
convertibile con facolta' di rimborso in azioni» e la  relativa  data
di pagamento interessi. 
Intervento in Assemblea e rappresentanza 
  Hanno diritto di intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto
di voto coloro che sono in possesso della  comunicazione  rilasciata,
su  formale  richiesta  dell'avente  diritto   e   ai   sensi   della
legislazione vigente, dall'intermediario autorizzato, presso  cui  le
obbligazioni sono depositate, attestante  l'avvenuto  deposito  delle
obbligazioni due giorni non festivi prima dell'Assemblea. 
  Per tale periodo, e fino a che l'Assemblea non abbia  avuto  luogo,
le obbligazioni resteranno indisponibili. 
  Ogni obbligazione da' diritto ad un voto. 
  Ciascun soggetto legittimato ad  intervenire  nell'Assemblea  degli
Obbligazionisti puo' farsi rappresentare mediante delega  scritta  ai
sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge  purche'  il  soggetto
delegato non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente  dell'Emittente
o delle Societa' da esso controllate. Le deleghe, compilate  a  norma
di legge, valgono tanto per la prima che per la seconda  convocazione
devono essere autenticate, oltre che, ovviamente, da Notai o Pubblici
Ufficiali  abilitati,  unicamente   dai   Direttori   delle   Filiali
dell'Emittente  -  presso  le   quali   l'Obbligazionista   delegante
intrattenga rapporti di bancari - nonche' dai Dirigenti  e  personale
direttivo dell'Emittente e delle Banche del Gruppo Banca Popolare  di
Vicenza  appositamente  autorizzati.  A  questi  fini   puo'   essere
utilizzato il modulo di delega riprodotto  nella  «Comunicazione  per
l'intervento in Assemblea» rilasciata a richiesta dell'avente diritto
da una delle banche del Gruppo Banca Popolare di Vicenza o  da  altro
intermediario autorizzato. 
  Il limite delle deleghe acquisibili e'  quello  indicato  dall'art.
2372 comma 6 del codice civile. 
Documentazione 
  La documentazione relativa all'ordine  del  giorno  sara'  messa  a
disposizione nei termini e con le modalita' di legge e sara' altresi'
resa disponibile sul sito www.popolarevicenza.it 
  Il presente avviso deve intendersi effettuato, per quanto  occorrer
possa, anche ai fini degli articoli 84, comma 1, e 111, comma 2,  del
Regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche). 
    Vicenza, 13 gennaio 2015 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                   cav. lav. dott. Giovanni Zonin 

 
TS15AAA659