Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  E' convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli  azionisti
di Banca Carime S.p.A., ai sensi degli artt. 9  e  11  dello  Statuto
vigente, presso la Direzione di Bari, Viale F. De Blasio n.  18,  per
giovedi' 5  marzo  2015  alle  ore  8,30  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per venerdi' 6 marzo 2015 in seconda  convocazione,  alle
ore 13.00, stesso luogo,  per  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  Parte ordinaria: 
  1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre  2014;  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione  del  Collegio
Sindacale;  relazione  della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni
relative. 
  2. Aggiornamento delle politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
componenti gli Organi Sociali, di dipendenti e di  collaboratori  non
legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato e dei piani di
remunerazione basati su strumenti finanziari. 
  3. Approvazione dei criteri per la determinazione del  compenso  da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
di cessazione anticipata dalla carica. 
  4. Nomina di un Sindaco Supplente. 
  Parte straordinaria: 
  1.  Proposta  di  modifica  dei  seguenti  articoli  dello  Statuto
Sociale: 6, 10,  12,  12  bis,  15,  16,  17,  18  (abrogazione),  19
(abrogazione), 23,  24  e  proposta  di  introduzione  nello  statuto
sociale di norme transitorie; delibere inerenti e conseguenti. 
  Videoconferenza presso BPCI S.p.a.,  via  Monte  di  Pieta'  n.7  -
Milano, presso UBI Banca, piazza Vittorio Veneto n. 8 - Bergamo e Via
Cefalonia n.74 - Brescia. 
  Possono  intervenire  all'Assemblea  i  titolari  di   azioni   che
esibiscano l'apposita certificazione, rilasciata  dagli  intermediari
ai sensi della normativa vigente. 
  Bari, 9 febbraio 2015 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                prof. avv. Andrea Pisani Massamormile 

 
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