Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca Popolare
di  Ancona  Societa'  per  azioni  e'  convocata  presso  il   Centro
Direzionale della Banca in Jesi, Via Don A.Battistoni n. 4, in  prima
convocazione, per il giorno 10 marzo 2015,  alle  ore  15.00,  ed  in
eventuale seconda convocazione per il giorno 11 marzo 2015, alle  ore
8.30, stesso luogo, per discutere e deliberare  sul  seguente  ordine
del giorno: 
  Parte Straordinaria 
  1.Proposta di modifica agli articoli 8, 14, 17, 21, 23, 24, 26,  32
e soppressione dell'art. 27 dello statuto. Adozione del  nuovo  testo
dello statuto sociale. Deleghe di poteri al Presidente del  Consiglio
di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte Ordinaria 
  1.Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del   Collegio
Sindacale sull'esercizio chiuso al 31  dicembre  2014.  Presentazione
del bilancio. Deliberazioni conseguenti. 
  2.Aggiornamento delle  politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
componenti gli Organi Sociali, di dipendenti e di  collaboratori  non
legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato e dei piani di
remunerazione basati su strumenti finanziari. 
  3.Approvazione dei criteri per la determinazione  del  compenso  da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
di cessazione dalla carica. 
  4.Sostituzione di un Amministratore dimissionario. 
  Ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, possono  intervenire  in
Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i titolari di azioni  per
i quali sia stata emessa,  da  parte  di  intermediario  aderente  al
sistema  di  gestione   accentrata   Monte   Titoli   Spa,   apposita
Comunicazione  rilasciata  secondo  quanto  previsto  dalle   vigenti
disposizioni legislative e regolamentari. 
  Per l'intervento in Assemblea e' possibile conferire delega scritta
ad altra persona nelle forme e con i limiti previsti  dalla  legge  e
dal predetto art. 11 dello statuto. 
  Jesi, 12 febbraio 2015 

          p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente 
                       Dott. Corrado Mariotti 

 
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