Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Straordinaria  per
il giorno 5 marzo 2015, in prima  convocazione,  alle  ore  17.30  in
Milano, Via Agnello 12, presso NCTM Studio Legale, e  occorrendo,  in
seconda convocazione, per il giorno 9  marzo  2015,  stesso  luogo  e
stessa ora per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1)  Modifica   del   Regolamento   del   Prestito   Obbligazionario
"Microspore  S.p.A.  2013  -  2018  Obbligazioni  Convertibili"   con
riferimento al periodo, al prezzo e al rapporto di conversione  delle
obbligazioni, e al termine finale di conversione delle  obbligazioni;
nonche'  del  relativo  aumento  di  capitale  sociale   a   servizio
dell'emissione delle azioni di compendio.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2) Modifica del Regolamento dei Warrant Microspore  S.p.A.  2013  -
2016 con riferimento al periodo, al prezzo di esercizio e al  termine
finale di esercizio dei Warrant;  nonche'  del  relativo  aumento  di
capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di compendio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3) Proposta di attribuzione al Consiglio di  Amministrazione  della
delega, ex art. 2443 cod. civ., di aumentare a  pagamento  e  in  via
scindibile, in una o piu' volte, il capitale sociale entro il periodo
di 5 anni dalla data di iscrizione della  delibera,  per  un  importo
massimo complessivo  di  Euro  5.500.000,  comprensivo  di  eventuale
sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie  da  offrire  in
opzione agli azionisti della Societa', con ogni piu'  ampia  facolta'
di stabilire, di volta  in  volta,  nel  rispetto  dei  limiti  sopra
indicati,  modalita',  termini  e  condizioni  dell'operazione,   ivi
compresi  il  prezzo   di   emissione,   comprensivo   di   eventuale
sovrapprezzo delle azioni  stesse,  ed  il  godimento.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione  (26
febbraio 2015), coloro  che  risultano  titolari  delle  azioni  solo
successivamente a tale data non sono  legittimati  ad  intervenire  e
votare in  Assemblea.  Le  comunicazioni  degli  intermediari  devono
pervenire alla Societa' entro la fine del  terzo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea   in   prima
convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al  voto
qualora le comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il
suddetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno e' resa disponibile anche sul sito internet www.microspore.com
nei termini previsti dalla normativa vigente. 
  Larino, 13 Febbraio 2015 

                      L'amministratore delegato 
                           Gianluigi Torzi 

 
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