Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti e'  convocata
presso la sede sociale in Cuneo, via Roma n. 13, il  giorno  9  marzo
2015 alle ore 10,30 in prima convocazione ed  occorrendo  in  seconda
convocazione il giorno  10  marzo  2015,  stessi  ora  e  luogo,  per
trattare e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte Straordinaria 
  1. Proposta di modifica degli articoli 11, 12, 14, 17  e  18  dello
statuto sociale e di introduzione  nello  stesso  di  coerenti  norme
transitorie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte Ordinaria 
  1. Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2014;  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione  del  Collegio
Sindacale; relazione della Societa' di Revisione;  determinazioni  in
merito al risultato d'esercizio. 
  2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione a
favore  dei  componenti  gli  Organi  Sociali,  di  dipendenti  e  di
collaboratori  non  legati  alla  Societa'  da  rapporti  di   lavoro
subordinato e dei piani di remunerazione e incentivazione  basati  su
strumenti finanziari. 
  3. Approvazione dei criteri per la determinazione del  compenso  da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
di cessazione anticipata dalla carica. 
  4.  Nomina  del  Collegio  Sindacale  e  del   suo   Presidente   e
determinazione degli emolumenti. 
  Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto (pubblicato sul sito internet  della  Societa'  all'indirizzo
www.brebanca.it). 
  Essendo le azioni emesse in regime di dematerializzazione,  possono
intervenire all'Assemblea i  titolari  di  azioni  ordinarie  e/o  di
azioni privilegiate per i quali,  entro  il  termine  di  due  giorni
antecedenti  l'Assemblea,  sia  stata  ricevuta  dalla  Societa'   la
comunicazione dell'intermediario depositario con l'indicazione  delle
azioni per le quali  essi  intendono  partecipare  all'Assemblea;  si
rammenta ai possessori di azioni non accentrate presso  Monte  Titoli
S.p.A. che l'esercizio dei  diritti  relativi  a  detti  titoli  puo'
essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi  ad  un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. 
  La rappresentanza dei Soci in Assemblea e'  regolata  dall'articolo
2372 del codice civile;  un  modulo  di  delega  e'  disponibile  sul
predetto sito internet della Societa'. 
  Ai fini  delle  operazioni  di  accertamento  della  legittimazione
all'intervento in Assemblea, i Soci, ovvero i loro delegati, dovranno
esibire la documentazione eventualmente necessaria  per  attestare  i
poteri rappresentativi spettanti. 
  La documentazione (bilancio e relazioni  accompagnatorie)  relativa
all'ordine del giorno - parte ordinaria,  nonche'  la  documentazione
relativa alla parte straordinaria sara' depositata,  nei  termini  di
legge, presso la sede sociale  con  facolta'  per  gli  azionisti  di
ottenerne copia. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      Luigi Rossi di Montelera 

 
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